Совет филиппинской провинции Палаван принял официальную резолюцию, призывающую Департамент иностранных дел (ДИД) страны, создать на ее территории центр апостилирования документов. Об этом сообщает портал Palawan News.
Власти ФРГ в рамках готовящейся реформы в сфере борьбы с отмыванием грязных денег планируют создать Федеральное бюро финансовой разведки. Новое ведомство должно будет отвечать за антиотмывочную деятельность в Германии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на законопроект, который готовится принять официальный Берлин.
Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer планирует закрыть счета всех своих клиентов, являющихся резидентами Российской Федерации. Как пишет Forbes, клиенты этого финансового учреждения уже получили соответствующие предупреждения.
В Белоруссии работодателям якобы становится известно о подаче членами семьи работника заявления на апостилирование документов. Об этом пишет белорусское оппозиционное издание «Наша Нива».
Министерство финансов США назначило нового руководителя Сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN — агентства, отвечающего за борьбу с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. FinCEN возглавила Андреа Гаки, которая с 2018 года руководила Офисом по контролю за иностранными активами, и, по мнению экспертов New York Times, сыграла ведущую роль в разработке антироссийских санкций США.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародовала доклад, в котором фиксируется значительный прогресс в сфере внедрения антиотмывочных мер со стороны Турции.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) определила ряд юрисдикций, которые нарушили сроки внедрения рекомендаций по ужесточению противодействия отмыванию денег в национальные законодательства.
Министерство алии и интеграции Израиля издало временное распоряжение о компенсации ряду категорий репатриантов средств, потраченных на официальный перевод документов. Об этом сообщает израильское издание «Вести».
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) заявила, что Каймановы острова выполнили все ее рекомендации. Об этом сообщает издание Businessplus.
Министр иностранных дел Сергей Лавров объявил об открытии генконсульства России на острове Пхукет в Таиланде, чтобы обеспечить поддержку российским туристам и продолжить расширение дипломатического присутствия в Юго-Восточной Азии.
Конституционный суд Мальты отменил ряд штрафов, наложенных за нарушение антиотмывочного законодательства на местные компании Подразделением анализа финансовой разведки, однако борцы с отмыванием денег продолжают штрафовать нарушителей.
В Государственную Думу внесен пакет законопроектов, направленных на разрешение регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) посредством использования электронного адреса (Business ID).
Минфин России создал рабочую группу из представителей Федерального казначейства и главных администраторов доходов бюджета для разработки нового реестра должников госказны.
Правительство Великобритании официально обнародовало законопроект, предусматривающий запрет местным юристами сотрудничать с российским бизнесом по коммерческим вопросам.
Минфин РФ подготовил законопроект, предполагающий продление до конца 2023 года сроков перевода отечественными бизнесменами офшорных активов в личную собственность без налогов.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF) может исключить Панаму из своего серого списка уже в октябре текущего года. Об этом издание News24 Business пишет со ссылкой на первого заместителя министра финансов Панамы Хорхе Альменгора.
Дипломы, сертификаты и другие образовательные документы, выданные в Израиле, не имеют официальной правовой силы в Казахстане.
В случае, если вы получили образование в Израиле и планируете работать или продолжить обучение в Казахстане, то вам необходимо признать свой диплом, т.е. придать ему юридическую силу на территории Республики Казахстан.
Дипломы, сертификаты и другие образовательные документы, выданные в Израиле, не имеют официальной правовой силы в России. На практике это значит, что, если такой документ не будет легализован, с ним не получится поступить в магистратуру или аспирантуру российского вуза, либо устроиться на работу в государственное учреждение.
В том случае, если вы планируете использовать израильский диплом в стране, подписавшей Гаагскую конвенцию от 1961 года (в том числе в России), легализовать его можно по упрощенной процедуре, известной как апостилирование.
Минцифры и Минфин планируют провести совещание до конца июля 2023 года, на котором будет обсуждаться возможность бессрочного продления ставки налога на прибыль в размере 0% для компаний в сфере информационных технологий.
Дипломы, сертификаты и другие образовательные документы, выданные в Индии, не имеют официальной правовой силы в России. На практике это значит, что, если такой документ не будет легализован, с ним не получится поступить в магистратуру или аспирантуру российского вуза, либо устроиться на работу в государственное учреждение.
Дипломы, сертификаты и другие образовательные документы, выданные в Индии, не имеют официальной правовой силы в России. На практике это значит, что, если такой документ не будет легализован, с ним не получится поступить в магистратуру или аспирантуру российского вуза, либо устроиться на работу в государственное учреждение.
В 2023 году вступили в силу изменения в законодательство Хорватии, согласно которым регистрацию недвижимости проводить можно только в электронном виде через адвокатов или нотариусов.
В ближайшее время на рассмотрение в парламент Белорусии поступит разработанный Государственным комитетом по имуществу проект Закона РБ «Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним». Об этом сообщает официальный сайт ГКИ.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force — ФАТФ) фактически констатировала провал выполнения базовых требований по регулированию криптовалютных бирж на международном уровне. Об этом сообщается в релизе, размещенном на официальном сайте Группы.
