ФАТФ рекомендует разрешить доступ госорганов к бенефициарам иностранных компаний

ФАТФ рекомендует разрешить доступ госорганов к бенефициарам иностранных компаний

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег выпустила поправки к своим рекомендациям, расширяющие полномочия финансовых разведок.

ФАТФБенефициарные владельцы
30 ноября 2021
В Москве резко вырос спрос на апостилирование документов ЗАГС

В Москве резко вырос спрос на апостилирование документов ЗАГС

С начала 2021 года москвичи стали активнее апостилировать документы, выдаваемые в ЗАГС.

АпостильРоссия
29 ноября 2021
Лейбористы планируют добиться радикального ужесточения финансового контроля в Великобритании

Лейбористы планируют добиться радикального ужесточения финансового контроля в Великобритании

Находящаяся сейчас в оппозиции Лейбористская партия призвала официальный Лондон ужесточить меры финансового контроля и регистрационные процедуры в Великобритании. Соответствующее заявление сделал Пэт Макфадден – британский теневой секретарь казначейства.

ВеликобританияФинансовая отчетность
29 ноября 2021
Индонезия официально присоединилась к конвенции «Об апостиле»

Индонезия официально присоединилась к конвенции «Об апостиле»

Индонезия присоединилась к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (конвенции «Об апостиле»), став её 121-м участником.

АпостильКонсульская легализация иностранных документов
26 ноября 2021
На фоне коррупционного скандала на Британских Виргинских островах хотят провести референдум о независимости

На фоне коррупционного скандала на Британских Виргинских островах хотят провести референдум о независимости

Дискуссии о независимости и возможности референдума возобновились в условиях, когда созданная британским правительством следственная комиссия ведет масштабное расследование серьезных злоупотреблений со стороны властей БВО.

Британские Виргинские островаКоррупцияБорьба с коррупцией
26 ноября 2021
Обменять сумму до 40 тысяч рублей разрешат без паспорта

Обменять сумму до 40 тысяч рублей разрешат без паспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разменивать банкноты на сумму до 40 000 рублей без паспорта. Ранее без предъявления документов можно было обменивать банкноты и монеты только на сумму до 15 000 рублей.

Россия
26 ноября 2021
Роскомнадзор назвал компании, попавшие под закон о "приземлении"

Роскомнадзор назвал компании, попавшие под закон о "приземлении"

Роскомнадзор опубликовал список компаний, которые должны открыть филиалы в России — в него вошли Apple и Google,Twitter, TikTok, Telegram и другие.

РоссияЗаконопроект
25 ноября 2021
Финансовая разведка Мальты разъяснила процедуру отчетности о бенефициарах

Финансовая разведка Мальты разъяснила процедуру отчетности о бенефициарах

На Мальте разъяснили процедуру установления личности конечного бенефициарного владельца, если акции корпоративного клиента принадлежат трасту или фонду.

Финансовый рынокБенефициарные владельцы
23 ноября 2021
Более половины компаний в Испании в последние годы не ведут никакой деятельности

Более половины компаний в Испании в последние годы не ведут никакой деятельности

51% зарегистрированных в Испании и формально считающихся активными компаний фактически не работают. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Iberinform, дочерней компанией Crédito y Caución.

ИспанияВыписка из торгового реестра
23 ноября 2021
Акционерные общества с офшорными владельцами лишат госинвестиций

Акционерные общества с офшорными владельцами лишат госинвестиций

Совет Федерации одобрил законопроект, по которому публичные акционерные общества не смогут рассчитывать на субсидии и госинвестиции, если 25% и более акций принадлежит офшорным компаниям.

Инвестиции в РоссииЗаконопроектОфшор
22 ноября 2021
Минфин РФ предлагает установить одинаковые ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов

Минфин РФ предлагает установить одинаковые ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов

Министерство финансов Российской Федерации предлагает уравнять ставку налога на доходы физических лиц россиян и граждан, не являющихся налоговыми резидентами РФ. Соответствующие предложения содержатся в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 годы.

HалогиФинансовый рынокЭкономика России
18 ноября 2021
ФАТФ выпустила новый проект рекомендаций по обязательной регистрации бенефициаров

ФАТФ выпустила новый проект рекомендаций по обязательной регистрации бенефициаров

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала предложения по поправкам к Рекомендации 24 и Пояснительной записке к ней о прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц.

ФАТФПротиводействие отмыванию денежных средствБенефициары
18 ноября 2021
Святая Троица: Архив Пандоры, 6 AMLD и AMLA. Три главных события года в сфере противодействия отмыванию денег

Святая Троица: Архив Пандоры, 6 AMLD и AMLA. Три главных события года в сфере противодействия отмыванию денег

Архив Пандоры привлек внимание регуляторов к финтех и крипто-индустрии. У криптобиржи получили клеймо пособников отмывания денег и обвинения в проблемных связях с нерегулируемыми форекс брокерами в Карибском бассейне.

Противодействие отмыванию денежных средствЕвропейский СоюзВалютный контроль
17 ноября 2021
За «чистое» искусство. Как Директива AMLD 5 повлияла на аукционные дома и на какие послабления пошел Банк России

За «чистое» искусство. Как Директива AMLD 5 повлияла на аукционные дома и на какие послабления пошел Банк России

Буквально год назад рынок произведений искусства стал частью регулируемого сектора, и все лица, участвующие в сделках на сумму от 10 000 евро, стали обязаны проходить проверки KYC. А с октября в России продажа предметов искусства больше не является рискованной операцией.

РоссияПротиводействие отмыванию денежных средствKYC
16 ноября 2021
Росреестр предлагает штрафовать на 600 тысяч рублей за создание сайтов-двойников по перепродаже выписок ЕГРН

Росреестр предлагает штрафовать на 600 тысяч рублей за создание сайтов-двойников по перепродаже выписок ЕГРН

Росреестр внес в Правительство РФ законопроект, предполагающий введение штрафов за создание сайтов-двойников, перепродающих выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Выписка из иностранного реестра недвижимостиРоссия
15 ноября 2021
Сенат Австралии обвинил отмывающих деньги лиц в лишении местных жителей права на жилье

Сенат Австралии обвинил отмывающих деньги лиц в лишении местных жителей права на жилье

Устаревшие и недостаточно эффективные законы приводят к широкому распространению в Австралии схем по отмыванию «грязных» денег в сфере недвижимости.

Противодействие отмыванию денежных средствВыписка из иностранного реестра недвижимости
12 ноября 2021
В Нидерландах зарегистрируют всех бенефициаров трастов

В Нидерландах зарегистрируют всех бенефициаров трастов

Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила законопроект о регистрации бенефициарных собственников трастов.

НидерландыБенефициарыЗаконопроект
12 ноября 2021
Румыния ввела требования относительно апостилирования документов для получения гражданства

Румыния ввела требования относительно апостилирования документов для получения гражданства

Соответствующие положения закреплены в Чрезвычайном постановлении правительства Румынии № 82 от 21.07.2021 года.

АпостильЗаконопроект
11 ноября 2021
Европарламент одобрил Директиву о публичной страновой отчётности

Европарламент одобрил Директиву о публичной страновой отчётности

Депутаты Европейского парламента проголосовали за внесения изменений в законодательство о раскрытии информации о налоге на прибыль определенными компаниями и филиалами.

ЕвросоюзРаскрытие информацииHалоги
11 ноября 2021
Германия примет защитные меры против стран, внесённых в список «несотрудничающих» государств

Германия примет защитные меры против стран, внесённых в список «несотрудничающих» государств

Министерство финансов Германии опубликовало проект постановления, в котором содержится список «несотрудничающих» юрисдикций с целью применения защитных мер.

ГерманияФинансовый рынок
09 ноября 2021
У органов финансового надзора Швеции возникли претензии к Danske Bank

У органов финансового надзора Швеции возникли претензии к Danske Bank

Финансовый регулятор Швеции (Finansinspektionen) подверг критике Danske Bank за «неспособность» преодолеть проблемы с системой противодействия отмыванию «грязных» денег.

Противодействие отмыванию денежных средствДания
08 ноября 2021
Банк Испании запустил реестр провайдеров криптовалютных услуг

Банк Испании запустил реестр провайдеров криптовалютных услуг

На официальном сайте учреждения обнародованы инструкции и формы, необходимые для регистрации.

ИспанияВалютаВыписка из торгового реестра
08 ноября 2021
В Китае впервые зафиксировано отмывание денег с использованием цифрового юаня

В Китае впервые зафиксировано отмывание денег с использованием цифрового юаня

Китайские власти арестовали членов преступной группы, обвиняемых в отмывании денег с использованием цифрового юаня.

Китай
08 ноября 2021
Гонконг усилил антиотмывочное законодательство

Гонконг усилил антиотмывочное законодательство

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга пересмотрело руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).

ГонконгПротиводействие отмыванию денежных средствПраво
03 ноября 2021

Криптобиржи обяжут раскрывать информацию о сделках ФСБ

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников хочет расширить права сотрудников ФСБ и дать им возможность запрашивать информацию у криптовалютных операторов.

РоссияВалютный контроль
01 ноября 2021