В апреле 2026 года будет введена платная услуга по запросу информации о бенефициарах
компаний на Британских Виргинских островах, но не о всех. Об этом пишет портал ATCTW.
Еврокомиссия завершила общественные слушания по правилам предоставления информации в
реестры бенефициарных владельцев. Документ размещен на официальном портале комиссии.
Власти Италии вернули регулярный доступ к реестру бенефициаров, ограниченный после
решения Суда ЕС о конфиденциальности частной жизни, но на новых условиях. Об этом пишет
портал Quotidianopiu.
В Сенате Пакистана потребовали от Министерства иностранных дел обеспечить дальнейшее
повышение качества услуг в сфере апостилирования. Об этом сообщает издание HUM English.
Украинские чиновники искусственно создают условия для того, чтобы граждане обращались для
заверения документов апостилем в частные структуры. Об этом пишет новостное Интернет-СМИ
Znaj.
Генеральный директорат по административно-правовым вопросам Минюста Индонезии провел
форум, посвященный международно-правовому сотрудничеству. Об этом сообщают
официальные информационные ресурсы ведомства.
Несмотря на многочисленные антиотмывочные меры, принятые за последние 30 лет, преступники
продолжают спокойно легализовывать средства, полученные незаконным путем. Об этом пишет
издание Hash Telegraph со ссылкой на отчет FATF и исследование Университета Чикаго.
В правительстве БВО утверждают, что власти Великобритании признали целесообразность
подтверждения «законного интереса» при доступе к реестру бенефициаров компаний заморской
территории. Об этом пишет издание BVInews.
В Европе за 2023 год было отмыто около 750,2 миллиардов долларов США «грязных» денег. Об этом свидетельствует отчет компании Nasdaq Verafin, специализирующейся на противодействии легализации средств, полученных незаконным путем. Исследование было проведено в партнерстве с Celent Research и Oliver Wyman.
В Колумбии был ужесточён режим корпоративной ответственности за коррупционные правонарушения, а также введены дополнительные требования к внедрению организациями мер по противодействию коррупции.
Дискуссии о независимости и возможности референдума возобновились в условиях, когда созданная британским правительством следственная комиссия ведет масштабное расследование серьезных злоупотреблений со стороны властей БВО.
