В Европе за год отмывается более 750 миллиардов долларов — эксперты

В Европе за 2023 год было отмыто около 750,2 миллиардов долларов США «грязных» денег. Об этом свидетельствует отчет компании Nasdaq Verafin, специализирующейся на противодействии легализации средств, полученных незаконным путем. Исследование было проведено в партнерстве с Celent Research и Oliver Wyman.

Колумбия ввела новые требования к отчетности о конечных бенефициарах

В Колумбии был ужесточён режим корпоративной ответственности за коррупционные правонарушения, а также введены дополнительные требования к внедрению организациями мер по противодействию коррупции.

На фоне коррупционного скандала на Британских Виргинских островах хотят провести референдум о независимости

Дискуссии о независимости и возможности референдума возобновились в условиях, когда созданная британским правительством следственная комиссия ведет масштабное расследование серьезных злоупотреблений со стороны властей БВО.

Бесплатный доступ к корпоративной информации для СМИ

Мы предлагаем бесплатные выписки из иностранных торговых реестров и реестров недвижимости, а также данные финансовой представителям СМИ.

Подписаться на Коррупция