Сотни тысяч бельгийских компаний нарушают законодательство о раскрытии данных своих бенефициаров

Даже через четыре года после окончания срока раскрытия информации о своих бенефициарных собственниках, многие бельгийские фирмы и некоммерческие организации (НКО) нарушают данные требования.

БенефициарыРеестр бенефициаровБизнес

29 мая 2024

Эксперт из Люксембурга предсказывает революционные изменения в антиотмывочной деятельности в ЕС

Управление финансов Люксембурга провело вебинар, один из центральных докладов которого был посвящен антиотмывочной деятельности.

Противодействие отмыванию денежных средствФАТФФинансовые преступленияБизнес

29 мая 2024

Власти Филиппин открыли новый центр приема документов для заверения апостилем

Департамент иностранных дел Филиппин открыл в городе Лусена новый центр приема документов для заверения их апостилем.

ФилиппиныАпостиль

29 мая 2024

Израиль больше не требует от репатриантов апостиль при подтверждении водительских прав

Депутат Кнессета Юлия Малиновская добилась в 2024 году отмены требования для репатриантов предоставлять апостиль при подтверждении прав на вождение транспортных средств.

ИзраильАпостиль

29 мая 2024

Украинские нотариусы не имеют права совершать нотариальные действия за рубежом — минюст Украины

Нотариальная палата Украины обратилась в минюст с официальным письмом. По словам представителей НП, украинские нотариусы совершают нотариальные действия за рубежом. В частности, есть информация о подобных случаях на территории Великобритании и Испании.

Нотариальные услугиУкраина

29 мая 2024

Генпрокуроры 22 штатов США выступили за ликвидацию национального реестра бенефициаров

Генеральные прокуроры-республиканцы 22 штатов США официально поддержали позицию суда Алабамы, объявившего принятый Конгрессом Акт о корпоративной прозрачности незаконным.

СШАСудЗаконопроектФинансовая отчетностьБенефициарыРеестр бенефициаров

29 мая 2024

Правительство Швейцарии поддержало создание в стране реестра бенефициаров компаний

Федеральный совет (национальное правительство) Швейцарии высказался за создание в стране реестра бенефициарных собственников компаний с целью повышения эффективности антиотмывочной борьбы.

Противодействие отмыванию денежных средствШвейцарияБенефициарыРеестр бенефициаровФАТФ

24 мая 2024

Департамент штата Нью-Йорк изменил регламент организации апостилирования

В штате Нью-Йорк (США) изменились процедурные детали заверения документов апостилем для использования их за рубежом.

АпостильСША

23 мая 2024

Правительство Бангладеш приняло решение о присоединении к Конвенции об апостиле

Кабинет министров Бангладеш официально одобрил присоединение государства к Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года (также известна как Конвенция об апостиле).

АпостильКонсульская легализация иностранных документовHighlighted

21 мая 2024

Выездные сессии по апостилированию вызывают ажиотаж в Калифорнии

Более 300 человек посетили выездное мероприятие офиса госсекретаря Калифорнии по апостилированию документов в городе Сан-Диего.

АпостильСША

21 мая 2024

В МИД Индии предостерегли сограждан от обращения за апостилем к недобросовестным посредникам

Министерство иностранных дел Индии предоставило право принимать документы для апостилирования и аутентификации только пяти сертифицированным сторонним организациям.

Апостиль

20 мая 2024

В Тольятти можно поставить апостиль на документах через МФЦ

В многофункциональных центрах (МФЦ) города Тольятти с мая 2024 года стала доступна государственная услуга «Проставление апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории РФ».

АпостильРоссия

20 мая 2024

В Китае утверждены правила сбора информации о бенефициарных собственниках бизнеса

Народный банк Китая и Государственная администрация КНР по регулированию рынка издали общий приказ, утверждающий «Меры по управлению информацией о бенефициарных владельцах».

КитайБизнесБенефициарыРеестр бенефициаров

20 мая 2024

В Нидерландах готовят реформу торгового реестра

Министр экономики Нидерландов Микки Адриансенс предлагает ввести специальные взносы в Торговую палату для владельцев компаний и самозанятых.

НидерландыБизнесВыписка из торгового реестра

20 мая 2024

Нотариусы в рамках антиотмывочных проверок выявили с конца 2023 года более 2 тыс. подозрительных доверенностей

С конца 2023 года российские нотариусы передали в Росфинмониторинг информацию о более чем 2 тыс. подозрительных доверенностей на открытие банковских счетов.

Нотариальные услугиРоссия

16 мая 2024

Финорганизации могут сами определять способ заверения документов при дистанционной подаче, — Верховный суд РФ

Финансовые организации России имеют право сами определять способ заверения копий документов, полученных дистанционным способом с целью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

БанкРоссия

15 мая 2024

Загранучреждения Казахстана начали выдавать ИИН иностранцам

С 13 апреля 2024 года иностранные граждане могут получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Казахстана в 96 посольствах и консульствах республики.

Казахстан

07 мая 2024