FATF высоко оценила усилия Люксембурга по отмыванию денег, но сделала его властям несколько замечаний

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обнародовала оценку антиотмывочных мер, предпринимаемых властями Люксембурга.

Противодействие отмыванию денежных средствЛюксембургФАТФЕвросоюзБизнес

29 сентября 2023

Нотариусам и арбитражным управляющим планируют закрыть льготный доступ к персональным данным в ЕГРН

Правительство России намеревается с 2025 года поднять оплату за предоставление выписок из Единого государственного реестра недвижимости, а также — исключить из льготного перечня лиц, имеющих доступ к реестру, нотариусов и арбитражных управляющих.

РоссияВыписка из иностранного реестра недвижимости

29 сентября 2023

Правительство Казахстана изменило правила апостилирования документов

Правительство Казахстана приняло постановление, изменившее процедуру апостилирования, а именно были перераспределены полномочия по заверению документов апостилем с целью их дальнейшего использования за рубежом.

АпостильКазахстан

29 сентября 2023

Власти Китая корректируют требования к регистрации названий коммерческих компаний

Государственная администрация регулирования рынка КНР обнародовала новый комплекс мер, направленных на реализацию административных положений по регистрации названия компании.

БизнесКитай

28 сентября 2023

Реестр компаний Кипра напомнил о штрафных санкциях для предприятий, не раскрывших вовремя своих бенефициаров

Цифровая система Электронного реестра бенефициарных собственников компаний и других юридических лиц должна заработать уже в конце октября текущего года.

БизнесБенефициарыРеестр бенефициаровКипр

27 сентября 2023

Успешная разблокировка активов в Euroclear - надежда для российских инвесторов

С начала 2022 года многие российские инвесторы оказались в тяжелой ситуации из-за блокировки их активов и банковских счетов в результате санкций, введенных после событий 24 февраля 2022 года. Однако, среди этой массы случаев, появилась история, которая дает надежду на то, что инвесторы могут вернуть свои средства.
Как российскому инвестору удалось вернуть 2 миллиона долларов из-под санкций.

ИнвестицииSanctionsВлияние санкцийРоссия

26 сентября 2023

Власти Британских Виргинских островов создадут общедоступный Реестр коронных земель

Правительство Британских Виргинских островов заявило о намерении создать публичный Реестр коронных земель. Это будет общедоступная база данных, включающая в себя информацию о коронных землях, которые можно приобрести, а также — о самих сделках, с указанием размеров участка и его стоимости.

Выписка из иностранного реестра недвижимостиБританские Виргинские острова

26 сентября 2023

Гибралтар может быть исключен из серого списка FATF в начале 2024 года

В июне 2023 года Группа заявила, что отмечает прогресс Гибралтара в рамках реализации плана действий по устранению стратегических недостатков в финансовом регулировании.

Противодействие отмыванию денежных средствФАТФ

26 сентября 2023

Парламент Великобритании одобрил реформы в системе цифровых доверенностей

Законопроект о цифровых доверенностях прошел парламентскую процедуру без поправок и обещает упростить жизнь гражданам Англии и Уэльса.

Великобритания

25 сентября 2023

Центробанк РФ требует от участников фондового рынка проверять всю цепочку владения ценными бумагами

Центробанк России разослал брокерам и другим участникам фондового рынка письма, в которых призвал проверять всю цепочку владения ценными бумагами на предмет наличия в ней «недружественных» нерезидентов с 1 марта 2022 года.

ЦБ РФБизнес

25 сентября 2023

Услуга апостилирования становится доступна во всех МФЦ Воронежа

Заверить документы апостилем теперь можно во всех многофункциональных центрах (МФЦ) Воронежа.

РоссияАпостиль

25 сентября 2023

На Кипре планируют создать единую структуру по санкциям и борьбе с отмыванием денег

Президент Кипра и Институт сертифицированных бухгалтеров обсудили меры по налоговой трансформации и санкциям против РФ.

Противодействие отмыванию денежных средствКипрБизнес

21 сентября 2023

Грандиозный скандал с отмыванием денег поставил под вопрос репутацию Сингапура как безупречного делового центра

Меры по борьбе с отмыванием денег в Сингапуре оказались в центре внимания международной общественности после ареста десяти иностранцев и конфискации у них активов на 1,3 млрд долларов США.

Противодействие отмыванию денежных средствСингапурБизнес

20 сентября 2023

В Казахстане определились с форматом работы Единого государственного кадастра недвижимости

Главы министерств сельского хозяйства и юстиции Казахстана подписали совместный приказ «Об утверждении Правил ведения и пользования информационной системой «Единый государственный кадастр недвижимости»»

КазахстанВыписка из иностранного реестра недвижимости

19 сентября 2023

Апостилирование стало доступно в шести МФЦ Ульяновска

Заверение документов апостилем теперь доступно в шести многофункциональных центрах (МФЦ) Ульяновска.

АпостильРоссия

18 сентября 2023

В России расширен список лиц, имеющих право на доступ к персональным данным в ЕГРН

После закрытия информации о владельцах недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) России, произошедшем в марте 2023 года, на нормативном уровне было сделано несколько исключений из этого правила.

РоссияВыписка из иностранного реестра недвижимости

18 сентября 2023

Кадастр Нидерландов ужесточает доступ к информации после скандала с массовой утечкой персональных данных

С 15 октября 2023 года поиск в кадастре Нидерландов по имени и фамилии человека останется доступен только для ограниченного числа профессиональных групп.

НидерландыВыписка из иностранного реестра недвижимости

18 сентября 2023

В России призвали к созданию второго морского судового реестра

Во время Восточного экономического форума, проходившего во Владивостоке, прозвучало предложение о создании в России второго морского реестра.

Россия

15 сентября 2023

В Ирландии будут изменены веб-интерфейсы реестра компаний и реестра бенефициаров

Управление регистрации компаний Ирландии (Companies Registration Office — CRO) в ближайшее время получит принципиально новый веб-интерфейс своего портала, который обеспечит «свежий и инновационный подход» при обеспечении доступа населения к содержанию сайта. Об этом сообщает Irish Independent. Также будет переработан веб-интерфейс Реестра бенефициарных собственников (Register of Beneficial Ownership — RBO), а Реестр обществ взаимопомощи получит полностью новый сайт.

ИрландияВыписка из торгового реестраБенефициары

14 сентября 2023

В Индии в судебном процессе затронут вопрос международного признания апостилей

Верховный суд Аллхабада (Индия) принял в рассмотрение иск гражданина США из-за отказа в принятии индийскими миграционными чиновниками апостилированного документа из Гайаны для получения заявителем статуса «зарубежного гражданина Индии» (Overseas Citizenship of India — OCI).

АпостильКонсульская легализация иностранных документов

13 сентября 2023

ЕС запретил ввоз личных автомобилей, смартфонов и шампуней из России

Еврокомиссия уточнила запрет на ввоз российских автомобилей и личных предметов, вызвав неопределенность и вопросы юристов.

РоссияSanctionsЕС

13 сентября 2023

Россия планирует полностью вернуться в FATF с помощью Китая и Саудовской Аравии, — Bloomberg

Россия планирует дипломатическое наступление, чтобы пресечь попытки изолировать ее от мировой финансовой системы. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на западные внешнеполитические документы.

РоссияВыписка из торгового реестраФАТФ

13 сентября 2023

Норвегия и Бельгия перестали передавать фискальную информацию в Россию

Бельгия и Норвегия прекратили передавать России информацию в рамках обмена финансовыми данными.

ФНСФинансовая отчетность

11 сентября 2023

Белоруссия не будет выдавать паспорта за рубежом и удаленно апостилировать документы

В Республике Беларусь прошла масштабная реформа нормативной базы в сфере консульских услуг, оформления миграционной документации и легализации документов.

АпостильБеларусьHighlighted

08 сентября 2023

Каймановы острова ужесточают требования к раскрытию бенефициарной собственности

Реформы законодательства Каймановых островов направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Каймановы ОстроваБизнесБенефициарыРеестр бенефициаровПротиводействие отмыванию денежных средств

08 сентября 2023

Иностранные владельцы более 100 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе остаются анонимными

Данные реальных владельцев примерно 70% объектов недвижимости на территории Англии и Уэльса, принадлежащих иностранцам, до сих пор не опубликованы, несмотря на обязательства правительства Великобритании по их деанонимизации.

Выписка из иностранного реестра недвижимости

08 сентября 2023

Земельный кадастр Нидерландов раскрыл персональные данные миллионов людей

Журналистское расследование RTL Nieuws выявило серьезную уязвимость в кадастре Нидерландов, вызвавшую публичный скандал.

Выписка из иностранного реестра недвижимостиНидерланды

07 сентября 2023

ЮАР опубликовала Руководство по программе добровольного раскрытия налоговой информации

Правительство ЮАР опубликовало новые рекомендации, способствующие добровольному раскрытию финансовой информации и укреплению налогового законодательства страны.

НалогообложениеБизнес

07 сентября 2023

Швейцария меняется под давлением США

Швейцария ужесточает законы по борьбе с отмыванием денег в ответ на американскую критику. Новые правила, вводимы Швейцарией, требуют раскрытия бенефициаров и могут изменить банковскую тайну.

Противодействие отмыванию денежных средствШвейцарияБизнес

06 сентября 2023

МВФ назвал отмывание денег угрозой мировому финансовому сектору

Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором назвал отмывание денег угрозой мировому финансовому сектору и призвал к борьбе с трансграничными незаконными доходами.

Противодействие отмыванию денежных средств

06 сентября 2023

Сближение Андорры, Сан-Марино и Монако с ЕС оказалось под вопросом

Сближение Андорры, Сан-Марино и Монако с ЕС оказалось под вопросом из-за опасений европейских финансовых регуляторов.

ЕвросоюзБизнесПротиводействие отмыванию денежных средств

06 сентября 2023

Швейцария готовится ужесточить антиотмывочное законодательство и создать реестр бенефициаров

Федеральный совет Швейцарии приступил к политическим консультациям по вопросу радикального ужесточения национального антиотмывочного законодательства.

Противодействие отмыванию денежных средствШвейцарияБизнес

04 сентября 2023

Совет Европы требует от Румынии активизировать борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег обнародовал доклад, содержащий оценку антиотмывочной деятельности Румынии и призыв к официальному Бухаресту активизировать свою работу в данном направлении.

Противодействие отмыванию денежных средствЕвросоюзФАТФ

04 сентября 2023

Услуга апостилирования доступна в МФЦ Севастополя

Провести процедуру легализации документов путем их апостилирования в городе Севастополе теперь можно в подразделениях МФЦ.

Апостиль

01 сентября 2023