Власти Джерси заявили о внесении ряда поправок в нормативную базу, регулирующую выполнение антиотмывочных обязательств директорами компаний, зарегистрированных в коронном владении.
Португалия и Люксембург ввели новые правила, требующие от крупных международных компаний публиковать информацию о своей налоговой деятельности по странам. Правила призваны повысить прозрачность налоговой деятельности крупных международных компаний.
С 1 января 2023 года вступают в силу поправки в законодательство Эстонии, согласно которым Коммерческий регистр страны будет вести реестр участников паевых товариществ.
Центральный реестр бенефициарных владельцев (UBO) в Испании начнет действовать с 19 сентября 2023 года. Реестр будет содержать информацию о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и других образований, зарегистрированных в Испании.
Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов в третьем квартале 2023 года приостановило деятельность 50 коммерческих компаний за отказ от регистрации в Системе сообщения о подозрительных транзакциях.
На портале нормативно-правовой документации РФ опубликован проект постановления правительства «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации» и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2013 г. № 797».
Монголия стала первой в Азиатско-Тихоокеанском регионе и пятой в мире страной, выполнившей все сорок рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
Прощай, 0%-ный налог. Важный поворот в экономической стратегии Бермудских островов: на горизонте замаячила возможность введения налога на прибыль корпораций.
Ряд информационных Интернет-ресурсов сообщают о том, что Израиль приостановил апостилирование документов без предварительного уведомления об этом. Международные компании, занимающиеся подготовкой миграционных документов, отмечают, что граждане Израиля могут столкнуться с задержками при оформлении необходимых бумаг.
Европейские эксперты считают, что Турция недостаточно активно борется с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. В деловых СМИ появились аналитические статьи, авторы которых анализируют причины того, что официальная Анкара не смогла пока добиться исключения из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
Центральный банк Нидерландов пришел к выводу, что Volksbank предпринимает недостаточные меры по борьбе с отмыванием грязных денег. Теперь финансовому учреждению грозит крупный штраф. Руководство Volksbank свою вину признало.
В ближайшее время все многофункциональные центр (МФЦ) Санкт-Петербурга начнут принимать документы для их последующего заверения апостилем. Об этом сообщает издание «Форпост» со ссылкой на собственные источники в администрации города.
Согласно подписанному закону, россияне получают возможность переводить до 30 миллионов рублей между своими банковскими счетами без дополнительной комиссии.
Правила вступают в силу 9 августа 2023 года и применяются к определенным британским компаниям, которые проводят контролируемые операции на существенном уровне.
Федеральный судебный совет Объединенных Арабских Эмиратов под председательством министра юстиции Абдуллы Аль Нуайми одобрил предложение генерального прокурора страны относительно создания специальных федеральных органов прокуратуры, занимающихся противодействием экономическим преступлениям и отмыванию денег. Об этом сообщает The National News со ссылкой на государственное информационное агентство Wam.
Сенат США принял законопроект о национальном военном бюджете, включающий положения ужесточающие надзор за финансовыми учреждениями, которые занимаются торговлей криптовалютой. Об этом сообщает издание CoinDesk.
В крупнейшем городе Нигерии Лагосе прошел семинар для госслужащих по использованию Реестра бенефициарных собственников (Beneficiary Ownership Register — BOR). Его запустила в работу Комиссия по корпоративным делам (Corporate Affairs Commission — CAC).
Государства по всему миру потеряли за последние десять лет около 4,7 триллионов долларов из-за деятельности налоговых убежищ, и потеряют примерно столько же за следующее десятилетия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Сети налоговой справедливости (Tax Justice Network — TJN).
