Власти Джерси обновили антиотмывочное законодательство в части касающейся обязательств директоров компаний

Власти Джерси обновили антиотмывочное законодательство в части касающейся обязательств директоров компаний

Власти Джерси заявили о внесении ряда поправок в нормативную базу, регулирующую выполнение антиотмывочных обязательств директорами компаний, зарегистрированных в коронном владении.

Противодействие отмыванию денежных средствФАТФДжерси
31 августа 2023
Португалия и Люксембург вводят публичную CbC-отчетность: что это значит?

Португалия и Люксембург вводят публичную CbC-отчетность: что это значит?

Португалия и Люксембург ввели новые правила, требующие от крупных международных компаний публиковать информацию о своей налоговой деятельности по странам. Правила призваны повысить прозрачность налоговой деятельности крупных международных компаний.

Противодействие отмыванию денежных средствНалогообложениеБизнесЕвросоюз
31 августа 2023
Более двух тысяч владельцев московской недвижимости раскрыли свои персональные данные в Росреестре

Более двух тысяч владельцев московской недвижимости раскрыли свои персональные данные в Росреестре

Владельцы московской недвижимости подали более двух тысяч заявлений о раскрытии своих личных данных в Росреестре.

Выписка из иностранного реестра недвижимостиРоссия
31 августа 2023
Коммерческий регистр Эстонии будет вести реестр участников паевых товариществ

Коммерческий регистр Эстонии будет вести реестр участников паевых товариществ

С 1 января 2023 года вступают в силу поправки в законодательство Эстонии, согласно которым Коммерческий регистр страны будет вести реестр участников паевых товариществ.

Бизнес
31 августа 2023
Осталось менее месяца до запуска центрального реестра бенефициаров в Испании

Осталось менее месяца до запуска центрального реестра бенефициаров в Испании

Центральный реестр бенефициарных владельцев (UBO) в Испании начнет действовать с 19 сентября 2023 года. Реестр будет содержать информацию о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и других образований, зарегистрированных в Испании.

Реестр бенефициаровБенефициарыБизнесЕвросоюзИспания
31 августа 2023
Парламент Пакистана принял Билль об апостиле

Парламент Пакистана принял Билль об апостиле

Национальное собрание Пакистана приняло Билль об апостиле. Текст нормативного акта размещен на официальном сайте парламента.

Апостиль
28 августа 2023
В ОАЭ приостановили деятельности 50 компаний за нарушение антиотмывочного законодательства

В ОАЭ приостановили деятельности 50 компаний за нарушение антиотмывочного законодательства

Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов в третьем квартале 2023 года приостановило деятельность 50 коммерческих компаний за отказ от регистрации в Системе сообщения о подозрительных транзакциях.

Противодействие отмыванию денежных средствФАТФБизнесОАЭ
28 августа 2023
Испания готовится к введению в действие центрального реестра бенефициаров

Испания готовится к введению в действие центрального реестра бенефициаров

Правительство Испании опубликовало правила создания и функционирования центрального государственного реестра конечных бенефициарных собственников.

ИспанияВыписка из торгового реестраРеестр бенефициаров
24 августа 2023
Правительство России подготовило поправки к правилам ведения реестра апостилей образовательных документов

Правительство России подготовило поправки к правилам ведения реестра апостилей образовательных документов

На портале нормативно-правовой документации РФ опубликован проект постановления правительства «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации» и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации ‎от 10 сентября 2013 г. № 797».

РоссияАпостиль
24 августа 2023
Монголия первой из государств АТР выполнила все сорок рекомендаций FATF

Монголия первой из государств АТР выполнила все сорок рекомендаций FATF

Монголия стала первой в Азиатско-Тихоокеанском регионе и пятой в мире страной, выполнившей все сорок рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

Выписка из торгового реестраПротиводействие отмыванию денежных средств
23 августа 2023
Пора делиться: Бермудские острова рассматривают возможность введения налога на прибыль

Пора делиться: Бермудские острова рассматривают возможность введения налога на прибыль

Прощай, 0%-ный налог. Важный поворот в экономической стратегии Бермудских островов: на горизонте замаячила возможность введения налога на прибыль корпораций.

НалогВыписка из торгового реестра
22 августа 2023
Украина внесла изменения в процедуру апостилирования

Украина внесла изменения в процедуру апостилирования

В 2023 году украинские власти внесли ряд изменений в нормативную базу, регулирующую заверение документов апостилем.

АпостильУкраина
22 августа 2023
СМИ сообщают о приостановке процедуры апостилирования в Израиле

СМИ сообщают о приостановке процедуры апостилирования в Израиле

Ряд информационных Интернет-ресурсов сообщают о том, что Израиль приостановил апостилирование документов без предварительного уведомления об этом. Международные компании, занимающиеся подготовкой миграционных документов, отмечают, что граждане Израиля могут столкнуться с задержками при оформлении необходимых бумаг.

ИзраильАпостиль
21 августа 2023
Экономические СМИ критикуют Турцию за недостаточную активность в сфере борьбы с отмыванием денег

Экономические СМИ критикуют Турцию за недостаточную активность в сфере борьбы с отмыванием денег

Европейские эксперты считают, что Турция недостаточно активно борется с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. В деловых СМИ появились аналитические статьи, авторы которых анализируют причины того, что официальная Анкара не смогла пока добиться исключения из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

ТурцияВыписка из торгового реестраПротиводействие отмыванию денежных средств
18 августа 2023
Хорватия внедряет публичное представление страновых отчетов о группе компаний (CbC)

Хорватия внедряет публичное представление страновых отчетов о группе компаний (CbC)

Хорватия обязала компании открыто публиковать информацию о том, где они получают прибыль, а также, где платят налоги.

ЕСВыписка из торгового реестра
17 августа 2023
Нидерландскому Volksbank грозит штраф за недостаточно активную борьбу с отмыванием денег

Нидерландскому Volksbank грозит штраф за недостаточно активную борьбу с отмыванием денег

Центральный банк Нидерландов пришел к выводу, что Volksbank предпринимает недостаточные меры по борьбе с отмыванием грязных денег. Теперь финансовому учреждению грозит крупный штраф. Руководство Volksbank свою вину признало.

Выписка из торгового реестраПротиводействие отмыванию денежных средствНидерланды
16 августа 2023
Апостилирование станет доступно во всех МФЦ Санкт-Петербурга

Апостилирование станет доступно во всех МФЦ Санкт-Петербурга

В ближайшее время все многофункциональные центр (МФЦ) Санкт-Петербурга начнут принимать документы для их последующего заверения апостилем. Об этом сообщает издание «Форпост» со ссылкой на собственные источники в администрации города.

АпостильРоссия
15 августа 2023
Израиль вводит реестр бенефициарных владельцев в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Израиль вводит реестр бенефициарных владельцев в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Минюст Израиля принимает меры в соответствии с международными стандартами FATF для ужесточения прозрачности корпоративных структур.

Выписка из торгового реестраИзраильРеестр бенефициаров
14 августа 2023
Россияне теперь могут переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами без комиссии

Россияне теперь могут переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами без комиссии

Согласно подписанному закону, россияне получают возможность переводить до 30 миллионов рублей между своими банковскими счетами без дополнительной комиссии.

РоссияЗаконопроект
09 августа 2023
Путин приостановил соглашения об избежание двойного налогообложения с «недружественными» странами

Путин приостановил соглашения об избежание двойного налогообложения с «недружественными» странами

Россия продолжает пересматривать международные налоговые договоры в ответ на «недружественные» действия.

РоссияНалогообложениеВыписка из торгового реестра
09 августа 2023
В России начинают выдавать электронные визы иностранцам

В России начинают выдавать электронные визы иностранцам

Туристы, бизнесмены и гости из 52 стран получат удобный способ оформления визы для посещения России.

РоссияВиза
08 августа 2023
Великобритания опубликовала новые правила трансфертного ценообразования

Великобритания опубликовала новые правила трансфертного ценообразования

Правила вступают в силу 9 августа 2023 года и применяются к определенным британским компаниям, которые проводят контролируемые операции на существенном уровне.

ВеликобританияВыписка из торгового реестра
08 августа 2023
В ОАЭ создаются спецпрокуратуры по борьбе с отмыванием денег и экономическими преступлениями

В ОАЭ создаются спецпрокуратуры по борьбе с отмыванием денег и экономическими преступлениями

Федеральный судебный совет Объединенных Арабских Эмиратов под председательством министра юстиции Абдуллы Аль Нуайми одобрил предложение генерального прокурора страны относительно создания специальных федеральных органов прокуратуры, занимающихся противодействием экономическим преступлениям и отмыванию денег. Об этом сообщает The National News со ссылкой на государственное информационное агентство Wam.

ОАЭВыписка из торгового реестраПротиводействие отмыванию денежных средств
08 августа 2023
Сенат США одобрил оборонный бюджет вместе с антиотмывочными предложениями в сфере регулирования криптовалют

Сенат США одобрил оборонный бюджет вместе с антиотмывочными предложениями в сфере регулирования криптовалют

Сенат США принял законопроект о национальном военном бюджете, включающий положения ужесточающие надзор за финансовыми учреждениями, которые занимаются торговлей криптовалютой. Об этом сообщает издание CoinDesk.

СШАВыписка из торгового реестраПротиводействие отмыванию денежных средств
07 августа 2023
Власти Нигерии с помощью реестра бенефициаров планируют выйти из серого списка ФАТФ

Власти Нигерии с помощью реестра бенефициаров планируют выйти из серого списка ФАТФ

В крупнейшем городе Нигерии Лагосе прошел семинар для госслужащих по использованию Реестра бенефициарных собственников (Beneficiary Ownership Register — BOR). Его запустила в работу Комиссия по корпоративным делам (Corporate Affairs Commission — CAC).

Выписка из торгового реестраФАТФ
07 августа 2023
Страны мира потеряли за десять лет 4,7 трлн долларов из-за налоговых убежищ

Страны мира потеряли за десять лет 4,7 трлн долларов из-за налоговых убежищ

Государства по всему миру потеряли за последние десять лет около 4,7 триллионов долларов из-за деятельности налоговых убежищ, и потеряют примерно столько же за следующее десятилетия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Сети налоговой справедливости (Tax Justice Network — TJN).

Выписка из торгового реестраПротиводействие отмыванию денежных средств
07 августа 2023