FATF внесла масштабные изменения в свой «серый список»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) на своем пленарном заседании, прошедшем в Сингапуре, приняла решения по статусу Монако, Венесуэлы, Турции и Ямайки.

FATF может в ближайшие дни исключить Турцию из своего «серого списка»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) планирует исключить Турцию из своего «серого списка» юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу. Об этом пишет информационное агентство Report со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

FATF завершила проверку Турции для принятия решения о ее исключении из «серого списка»

Технические работы в рамках процесса по исключению Турции из серого списка ФАТФ завершены. Инспекция FATF констатировала значительный прогресс Анкары в вопросе соблюдения рекомендаций Группы. Визит инспекторов в Турцию произошел в мае.

Экономические СМИ критикуют Турцию за недостаточную активность в сфере борьбы с отмыванием денег

Европейские эксперты считают, что Турция недостаточно активно борется с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. В деловых СМИ появились аналитические статьи, авторы которых анализируют причины того, что официальная Анкара не смогла пока добиться исключения из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

Турция стала ближе к исключению из «серого списка» ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародовала доклад, в котором фиксируется значительный прогресс в сфере внедрения антиотмывочных мер со стороны Турции.

Апостиль, легализация и признание дипломов, выданных в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), для Казахстана

Дипломы, сертификаты и другие образовательные документы, выданные в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), не имеют официальной правовой силы в Казахстане.

В случае, если вы получили образование в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) и планируете работать или продолжить обучение в Казахстане, то вам необходимо признать свой диплом, т.е. придать ему юридическую силу на территории Республики Казахстан.

Апостиль, легализация и признание дипломов, выданных в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК)

Дипломы, сертификаты и другие образовательные документы, выданные в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), не имеют официальной правовой силы в России. На практике это значит, что, если такой документ не будет легализован, с ним не получится поступить в магистратуру или аспирантуру российского вуза, либо устроиться на работу в государственное учреждение.

Турция ужесточает требования к документам, необходимым для оформления туристического ВНЖ

Гражданам РФ, желающим оформить в Турецкой Республике вид на жительство, как туристам, приходится готовить теперь расширенный перечень апостилированных документов.

Налоговый регулятор Турции выпустил разъяснение по определению конечных бенефициаров компании

Министерство казначейства и финансов Турции опубликовало налоговый циркуляр, разъясняющий определение реального бенефициара в юрисдикции.

В Турции нотариусы получат право оформлять сделки с недвижимостью

В Турции принят нормативный акт, предоставляющий нотариусам право проводить сделки купли-продажи недвижимости.

В Турции станет возможно закрывать сделки купли-продажи недвижимости через нотариуса

Турция упрощает закрытие сделок с недвижимостью. Теперь это можно будет сделать через любую государственную нотариальную контору.

Колоссальный приток инвестиций в Турцию

За 2021 год прямые иностранные инвестиции в Турцию увеличились более чем на 80%.

Власти Турции оштрафовали крупнейшую в мире криптовалютную биржу

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance была оштрафована турецкими властями на 8 млн лир (около 584 тыс. долларов США) за несоблюдение по мер по противодействию отмыванию «грязных» денег.

В Турции вступило в силу требование об уведомлении налоговых органов о конечных бенефициарах компаний

Ранее правительство Турции опубликовало коммюнике, которое уточняет систему определения конечных бенефициаров, а также порядок предоставления отчётов турецкой Налоговой администрации.

Турецкое Налоговое управление установило форму уведомления о бенефициарах

Ещё июле в Турции был принят Закон, в котором изложены правила определения бенефициарных собственников юридических лиц налогоплательщиков, групп компаний, трастов и партнерств, а также процедуру уведомления Налогового управления.

Турция ввела требование об уведомлении налоговых органов о конечных бенефициарах компаний

Правительство Турции опубликовало коммюнике, которое уточняет систему определения конечных бенефициаров, а также порядок предоставления отчётов турецкой Налоговой администрации.

Объявлен полный локдаун в Турции

В Турции Эрдоган ввёл полный локдаун до 17 мая.

Российская таможня не пропускает грузы из Турции

По сообщению ряда логистических компаний, на данный момент российская таможня практически прекратила пропуск грузов из Турции в Россию.