Вступили в силу Разъяснения Налогового управления Италии (ITA) № 693/2021, по которым фактические и потенциальные бенефициары иностранных трастов должны сообщать о своих правах и сумме траста в разделе налогового мониторинга своих налоговых деклараций.
Минфин и другие авторы предлагают ввести «регуляторно-ограничительный режим» криптовалют, а не полный запрет, что идёт вразрез с позицией Центрального Банка РФ. Граждане и компании должны осуществлять криптооперации через банки, а участников сделок следует идентифицировать, говорится в проекте.
Экстерриториальность услуг ЗАГС для граждан стала возможной благодаря оцифровке и конвертации в ЕГР ЗАГС 524 млн бумажных записей, которые хранились в архивах ЗАГС с 1926 года.
Саудовская Аравия намеревается присоединиться к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.
Представители Бизнес-реестра Сингапура, а также Управления бухгалтерского учета и корпоративного регулирования (Accounting and Corporate Regulatory Authority - ACRA) проводят консультации по поводу внесения изменений в законодательство о конфиденциальности корпоративных данных в стране.
Иностранцы, поставляющие услуги через Интернет в Украине, теперь обязаны зарегистрироваться на территории юрисдикции до 31 марта, если их поставки превышают 1 млн. грн. в предыдущем календарном году.
Литовская Республика претендует на размещение на своей территории Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (European Union's Anti-Money Laundering Authority — AMLA).
Парламент Албании объявил о подготовке внесения изменений в Закон о реестре бенефициарных собственников, которые установят окончательные сроки раскрытия информации о реальных владельцах албанских коммерческих компаний.
Переводчики Финляндии одновременно остановили свою работу на три минуты. В акции приняли участие, как самозанятые, так и переводчики, работающие по найму.
В отчете Европола «Теневые деньги: международные сети незаконного финансирования» говорится, что 10% мирового ВВП хранится на офшорных счетах по всему миру.
как вы, наверное, уже знаете, в Казахстане в период новогодних праздников произошли политические волнения, в ряде случаев закончившиеся вспышками насилия и боевыми действиями.
На данный момент на территории ряда населенных пунктов введен комендантский час, работа государственных органов, служб доставки и иных сервисов приостановлена. Также временно отключен доступ к интернету и прекращена работа некоторых государственных интернет-порталов.
Руководители Министерства экономики и Управления по ценным бумагам и сырьевым товарам Объединенных Арабских Эмиратов объявили о внесении наиболее масштабных в истории государства изменений в законодательство о регистрации компаний, об интеллектуальной собственности и об инвестиционной деятельности.
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance была оштрафована турецкими властями на 8 млн лир (около 584 тыс. долларов США) за несоблюдение по мер по противодействию отмыванию «грязных» денег.
