Верховный суд Российской Федерации признал частично недействующим порядок подтверждения ученых степеней, лишающий заявителя возможности лично подавать документы на легализацию диплома. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.
Более 60% компаний и организаций Молдовы подали в Агентство государственных услуг республики декларации о своих бенефициарных владельцах. Об этом сообщает пресс-агентство IPN со ссылкой на заявление главы АГУ Мирчи Ешану.
Коллегия из трех судей Пятого окружного апелляционного суда США, базирующегося в Новом Орлеане, приостановила действие общенационального судебного запрета на сбор обязательной бенефициарной отчетности Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Об этом сообщает агентство Reuters.
Власти Украины не могут пока решить проблему с взломом государственных реестров, находящихся в ведении у Министерства юстиции. Большинство связанных с ними услуг по-прежнему недоступны. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».
Вечером 19 декабря произошла масштабная Интернет-атака на цифровые базы данных, находящихся в ведении Министерства юстиции Украины. Хакеры выложили в сеть скрины, свидетельствующие о взломе информационных реестров ведомства. Об этом сообщает издание «Страна».
Власти Молдовы переносят конечный срок сдачи отчетности о бенефициарах компаний с 31 декабря 2024 года на 31 декабря 2025-го. Об этом сообщает информационное агентство IPN.
Число установленных британских предприятий, использующих налоговые убежища в странах Карибского бассейна и других офшорных юрисдикциях, сократилось почти вдвое из-за активности Налоговой и таможенной службы Соединенного Королевства (His Majesty's Revenue and Customs — HMRC). Об этом пишет Accountancy Daily.
Представители международной общественной платформы The Investigative Desk, занимающейся журналистскими расследованиями, обвиняют десятки национальных правительств в злоупотреблении рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) с целью давления на гражданское общество. Об этом пишет проект Follow the money.
Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов начнет со 2 января 2025 года вести Реестр бенефициарных собственников компаний. Об этом сообщает официальный Лондонский офис БВО. В реестр будут включены конечные собственники всех зарегистрированных коммерческих компаний и товариществ с ограниченной ответственностью.
Регистрационное агентство Болгарии, отвечающее за ведение реестра компаний, должно будет теперь выполнять требования заявителей, которые не хотят, чтобы государство вольным образом обращалось с их личными данными. Об этом пишет издание DE FAKTO. В вопросе пришлось разбираться Суду ЕС. По словам экспертов, болгарские чиновники могли не доводить ситуацию до разбирательств на таком уровне.
Ведущие украинские банки, контролирующую большую часть рынка финуслуг, подписали в Национальном банке Меморандум об установлении единых прицепов финансового мониторинга в отношении физлиц и физлиц-предпринимателей. Согласно этому документу, в отношении клиентов банковских учреждений вводятся беспрецедентные ограничения. О новых мерах пишет издание «Страна».
На официальном портале Европейского Союза обнародован отчет Еврокомиссии «О механизме приостановки визового режима», содержащий рекомендации по вопросам миграции и гражданства ряду партнеров ЕС, включая Черногорию.
В последнее время наблюдается стремительный рост количества фактов мошенничества с поддельными доверенностями на портале «Госуслуги». Об этом сообщает официальный портал Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации.
Казначейство Австралии 5 декабря 2024 года разместило на портале правительства страны рабочий документ «Реформы бенефициарного права собственности». Он касается организаций, которые не торгуют своими ценными бумагами на бирже. Разработанный Казначейством план реформирования отрасли разработан на основе материалов общественных консультаций, прошедших в 2022 году. На его базе должен быть создан и принят профильный законопроект.
Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вносящий поправки в статью 574 Гражданского кодекса и требующий обязательного нотариального удостоверения дарения недвижимого имущества. Об этом сообщает Право.ru. Новое требование распространяется на всех граждан.
Агентство США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN на своем официальном портале разместило уведомление о том, что американские компании, подпадающие под требования Акта о корпоративной прозрачности, временно освобождены от обязанности сдавать отчеты о своих бенефициарах. Они могут делать это, но пока что — исключительно в добровольном порядке. Так ведомство отреагировало на решение Окружного суда США по Восточному Техасу, который заблокировал выполнение Акта на всей территории Соединенных Штатов.
Власти Сент-Китс и Невис ужесточили требования к иностранцам, которые хотят получить местное гражданство по упрощенной процедуре — в обмен на инвестиции. Об этом сообщает портал компании RIF TRUST, сотрудничающей с правительствами ряда государств Карибского бассейна по вопросам миграции и инвестиций.
Правительство Новой Зеландии в 2024 году обновило условия апостилирования документов. Соответствующие изменения отображены на официальном портале новозеландского кабинета министров.
Правительство Австралийского Союза обновило в 2024 году условия оказания услуг по легализации документов для использования их за рубежом, в том числе, путем заверения апостилем. Соответствующие уточнения размещены на официальном портале правительства страны.
Акт о корпоративной прозрачности США и все связанные с ним подзаконные нормативные акты заблокированы федеральным судом Техаса менее чем за месяц до крайнего срока предусмотренного им раскрытия американскими фирмами бенефициарной отчетности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Министерство юстиции Украины заявило, что «удостоверение верности перевода является подтверждением факта соответствия текста переведенного документа его оригинальному тексту». Соответствующий комментарий украинских органов юстиции размещен на портале Ligazakon.
Правительство Молдовы утвердило законопроект, предполагающий масштабную реформу органов ЗАГС в стране. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Moldpres.
С завершением 2024 года наступает время для размышлений, благодарности и планирования новых возможностей, которые нас ждут впереди. Этот год стал годом трансформации, инноваций и решимости, пока мы адаптировались к постоянно меняющемуся глобальному ландшафту.
Базельский институт управления (независимая некоммерческая организация, занимающаяся укреплением государственного администрирования и борьбой с коррупцией) обнародовал составленный им общемировой индекс риска отмывания денег.
Власти Кении выявили огромное количество случаев подделки различных документов об образовании. Обладатели тысяч фальшивых дипломов и аттестатов трудились в этой африканской стране на государственной службе. Об этом сообщал ряд СМИ, специализирующихся на проблемах образования.
Консульство Египта в Дубае запустило в 2024 году общий с Emirates Post проект по организации легализации документов. Ранее консульская легализация «по почте» стала применяться на территории самого Египта. Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Российские предприниматели доверяют нотариусам даже больше, чем своим штатным или нанятым юристам. Об этом свидетельствуют данные проведенного ВЦИОМ опроса, который публикует Федеральная нотариальная палата России. В исследовании участвовали первые лица компаний из различных сегментов бизнеса. Если нотариусам в решении связанных с коммерческой деятельностью вопросов готовы полностью довериться 86% российских бизнесменов, то обычным юристам — 69%.
