Верховный суд России защитил право личной подачи документов на апостилирование дипломов об ученых степенях

Верховный суд Российской Федерации признал частично недействующим порядок подтверждения ученых степеней, лишающий заявителя возможности лично подавать документы на легализацию диплома. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Диплом об образованииРоссия

26 декабря 2024

Почти две трети компаний в Молдове раскрыли своих бенефициаров

Более 60% компаний и организаций Молдовы подали в Агентство государственных услуг республики декларации о своих бенефициарных владельцах. Об этом сообщает пресс-агентство IPN со ссылкой на заявление главы АГУ Мирчи Ешану.

МолдавияБенефициары

26 декабря 2024

Апелляционный суд восстановил сдачу бенефициарной отчетности в США

Коллегия из трех судей Пятого окружного апелляционного суда США, базирующегося в Новом Орлеане, приостановила действие общенационального судебного запрета на сбор обязательной бенефициарной отчетности Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Об этом сообщает агентство Reuters.

СШАБенефициары

25 декабря 2024

На Украине невозможно поставить апостиль он-лайн, но можно получить некоторые нотариальные услуги

Власти Украины не могут пока решить проблему с взломом государственных реестров, находящихся в ведении у Министерства юстиции. Большинство связанных с ними услуг по-прежнему недоступны. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Украина

24 декабря 2024

На Украине «легли» все основные госреестры, включая торговый

Вечером 19 декабря произошла масштабная Интернет-атака на цифровые базы данных, находящихся в ведении Министерства юстиции Украины. Хакеры выложили в сеть скрины, свидетельствующие о взломе информационных реестров ведомства. Об этом сообщает издание «Страна».

Украина

23 декабря 2024

Сдаче бенефициарной отчетности в Молдове перенесли на год после скандала вокруг технических проблем

Власти Молдовы переносят конечный срок сдачи отчетности о бенефициарах компаний с 31 декабря 2024 года на 31 декабря 2025-го. Об этом сообщает информационное агентство IPN.

МолдавияБенефициары

23 декабря 2024

Количество зарегистрированных в офшорных юрисдикциях британских компаний сократилось почти вдвое

Число установленных британских предприятий, использующих налоговые убежища в странах Карибского бассейна и других офшорных юрисдикциях, сократилось почти вдвое из-за активности Налоговой и таможенной службы Соединенного Королевства (His Majesty's Revenue and Customs — HMRC). Об этом пишет Accountancy Daily.

Противодействие отмыванию денежных средствРеестр бенефициаровВеликобритания

20 декабря 2024

Расследователи обвиняют десятки правительств в использовании рекомендаций FATF для давления на своих критиков

Представители международной общественной платформы The Investigative Desk, занимающейся журналистскими расследованиями, обвиняют десятки национальных правительств в злоупотреблении рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) с целью давления на гражданское общество. Об этом пишет проект Follow the money.

Борьба с коррупциейПротиводействие отмыванию денежных средствФАТФ

19 декабря 2024

Британские Виргинские острова запускают реестр бенефициаров компаний в 2025 году

Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов начнет со 2 января 2025 года вести Реестр бенефициарных собственников компаний. Об этом сообщает официальный Лондонский офис БВО. В реестр будут включены конечные собственники всех зарегистрированных коммерческих компаний и товариществ с ограниченной ответственностью.

Британские Виргинские островаРеестр бенефициаров

18 декабря 2024

Суд ЕС обязал власти Болгарии удалять «лишние» персональные данные из коммерческого реестра

Регистрационное агентство Болгарии, отвечающее за ведение реестра компаний, должно будет теперь выполнять требования заявителей, которые не хотят, чтобы государство вольным образом обращалось с их личными данными. Об этом пишет издание DE FAKTO. В вопросе пришлось разбираться Суду ЕС. По словам экспертов, болгарские чиновники могли не доводить ситуацию до разбирательств на таком уровне.

БолгарияЕвросоюзВыписка из торгового реестра

18 декабря 2024

На Украине под предлогом борьбы с теневой экономики вводят беспрецедентные финансовые ограничения

Ведущие украинские банки, контролирующую большую часть рынка финуслуг, подписали в Национальном банке Меморандум об установлении единых прицепов финансового мониторинга в отношении физлиц и физлиц-предпринимателей. Согласно этому документу, в отношении клиентов банковских учреждений вводятся беспрецедентные ограничения. О новых мерах пишет издание «Страна».

Украина

17 декабря 2024

Еврокомиссия рекомендовала Черногории лишить гражданства попавших под санкции инвесторов

На официальном портале Европейского Союза обнародован отчет Еврокомиссии «О механизме приостановки визового режима», содержащий рекомендации по вопросам миграции и гражданства ряду партнеров ЕС, включая Черногорию.

АпостильЕвросоюз

17 декабря 2024

Нотариусы констатируют всплеск мошенничества с поддельными доверенностями в России

В последнее время наблюдается стремительный рост количества фактов мошенничества с поддельными доверенностями на портале «Госуслуги». Об этом сообщает официальный портал Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации.

Нотариальные услуги

17 декабря 2024

Власти Австралии готовят реформу в сфере бенефициарной отчетности в стране

Казначейство Австралии 5 декабря 2024 года разместило на портале правительства страны рабочий документ «Реформы бенефициарного права собственности». Он касается организаций, которые не торгуют своими ценными бумагами на бирже. Разработанный Казначейством план реформирования отрасли разработан на основе материалов общественных консультаций, прошедших в 2022 году. На его базе должен быть создан и принят профильный законопроект.

БенефициарыРеформа

16 декабря 2024

Госдума России приняла закон о дарении недвижимости исключительно через нотариальную процедуру

Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вносящий поправки в статью 574 Гражданского кодекса и требующий обязательного нотариального удостоверения дарения недвижимого имущества. Об этом сообщает Право.ru. Новое требование распространяется на всех граждан.

ЗаконопроектРоссия

13 декабря 2024

Власти США будут выполнять судебный запрет на принудительный сбор информации о бенефициарах компаний

Агентство США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN на своем официальном портале разместило уведомление о том, что американские компании, подпадающие под требования Акта о корпоративной прозрачности, временно освобождены от обязанности сдавать отчеты о своих бенефициарах. Они могут делать это, но пока что — исключительно в добровольном порядке. Так ведомство отреагировало на решение Окружного суда США по Восточному Техасу, который заблокировал выполнение Акта на всей территории Соединенных Штатов.

СШАБорьба с коррупциейБенефициары

13 декабря 2024

Сент-Китс и Невис требует апостилированные документы от соискателей «золотых паспортов», кроме граждан Китая

Власти Сент-Китс и Невис ужесточили требования к иностранцам, которые хотят получить местное гражданство по упрощенной процедуре — в обмен на инвестиции. Об этом сообщает портал компании RIF TRUST, сотрудничающей с правительствами ряда государств Карибского бассейна по вопросам миграции и инвестиций.

АпостильГаагская конвенция 1961 года

11 декабря 2024

Новая Зеландия обновила условия заверения документов апостилем

Правительство Новой Зеландии в 2024 году обновило условия апостилирования документов. Соответствующие изменения отображены на официальном портале новозеландского кабинета министров.

АпостильГаагская конвенция 1961 года

10 декабря 2024

Власти Австралии обновили условия апостилирования и легализации документов

Правительство Австралийского Союза обновило в 2024 году условия оказания услуг по легализации документов для использования их за рубежом, в том числе, путем заверения апостилем. Соответствующие уточнения размещены на официальном портале правительства страны.

АпостильКонсульская легализация иностранных документов

09 декабря 2024

Новый суд заблокировал действие Акта о корпоративной прозрачности США, юристы ждут реакции правительства

Акт о корпоративной прозрачности США и все связанные с ним подзаконные нормативные акты заблокированы федеральным судом Техаса менее чем за месяц до крайнего срока предусмотренного им раскрытия американскими фирмами бенефициарной отчетности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

СШАБенефициарыПротиводействие отмыванию денежных средств

09 декабря 2024

Минюст Украины дал официальные разъяснения по нотариальному переводу документов

Министерство юстиции Украины заявило, что «удостоверение верности перевода является подтверждением факта соответствия текста переведенного документа его оригинальному тексту». Соответствующий комментарий украинских органов юстиции размещен на портале Ligazakon.

УкраинаПеревод

09 декабря 2024

Реестр актов гражданского состояния в Молдове готовится перейти в цифровой вид

Правительство Молдовы утвердило законопроект, предполагающий масштабную реформу органов ЗАГС в стране. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Moldpres.

МолдавияЗаконопроектАпостиль

06 декабря 2024

Смотрим в будущее: Итоги 2024 года

С завершением 2024 года наступает время для размышлений, благодарности и планирования новых возможностей, которые нас ждут впереди. Этот год стал годом трансформации, инноваций и решимости, пока мы адаптировались к постоянно меняющемуся глобальному ландшафту.

МероприятиеHighlighted

04 декабря 2024

Лучший антиотмывочный режим в мире в Сан-Марино, худший — в Мьянме, — Базельский индекс-2024

Базельский институт управления (независимая некоммерческая организация, занимающаяся укреплением государственного администрирования и борьбой с коррупцией) обнародовал составленный им общемировой индекс риска отмывания денег.

Противодействие отмыванию денежных средствБорьба с коррупцией

04 декабря 2024

Кению в 2024 году охватил масштабный скандал из-за массовой подделки документов об образовании

Власти Кении выявили огромное количество случаев подделки различных документов об образовании. Обладатели тысяч фальшивых дипломов и аттестатов трудились в этой африканской стране на государственной службе. Об этом сообщал ряд СМИ, специализирующихся на проблемах образования.

Борьба с коррупциейФальсификация

04 декабря 2024

Консульство Египта в ОАЭ начало привлекать к организации легализации документов местную почту

Консульство Египта в Дубае запустило в 2024 году общий с Emirates Post проект по организации легализации документов. Ранее консульская легализация «по почте» стала применяться на территории самого Египта. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Консульская легализация иностранных документов

04 декабря 2024

Российский бизнес доверяет нотариату, — ВЦИОМ

Российские предприниматели доверяют нотариусам даже больше, чем своим штатным или нанятым юристам. Об этом свидетельствуют данные проведенного ВЦИОМ опроса, который публикует Федеральная нотариальная палата России. В исследовании участвовали первые лица компаний из различных сегментов бизнеса. Если нотариусам в решении связанных с коммерческой деятельностью вопросов готовы полностью довериться 86% российских бизнесменов, то обычным юристам — 69%.

Нотариальные услугиРоссияБизнес

04 декабря 2024