FinCEN (США) определилось, как будет храниться информация о бенефициарной собственности

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало правила, которые касаются доступа уполномоченных лиц к информации о бенефициарных владельцах (BOI).

Люксембург частично восстановил доступ к реестру бенефициаров

Министерство юстиции Люксембурга объявило о частичном восстановлении доступа к реестру бенефициарных владельцев компаний (Registre des Bénéficiaires Effectifs — RBE), но только для ограниченного перечня пользователей.

Оформление ребёнка в иностранную школу: на что следует обратить внимание?

Вопросы, связанные с поступлением или переводом детей в иностранные школы, в наше время весьма актуальны. Причины направить ребенка учиться за рубеж могут быть самые разные. В одних случаях это связано с переездом родителей, в других — с желанием расширить школьнику кругозор и дать ему специализированную подготовку по отдельным предметам. Кроме того, во многих семьях обучение детей в иностранных учебных заведениях рассматривают как хороший способ организовать ребенку языковую практику.

Мэн, Гернси и Джерси пересматривают решения о раскрытии реестров бенефициаров

Коронные владения британской короны (Crown Dependencies) обнародовали совместное заявление о необходимости проведения новых юридических консультаций по поводу раскрытия информации из реестров бенефициарных владельцев компаний.

Власти Кипра готовят масштабную модернизацию реестра недвижимости страны

Департамент земель и кадастра Кипра собирается модернизировать свои реестры и «привязать» каждый объект к владельцу по идентификационному номеру. Обновления запланированы на 2023 год.

Госдума работает над поправками в НК РФ, которые ужесточат налогообложение для уехавших россиян

Повышение налогов для уехавших из России затронет самозанятых и индивидуальных предпринимателей, заявили в нижней палате.

Австрия закрыла доступ к реестру бенефициаров по решению Суда ЕС

Власти Австрии ограничили публичный доступ к Реестру бенефициарных владельцев компаний.

Ирландия с оговорками закрыла доступ к реестру бенефициаров

Ирландия вырабатывает стратегию исполнения решения Евросуда относительно доступа к реестру бенефициарных владельцев компаний.

Рождение ребенка за границей: какие моменты, связанные с документами, следует учесть?

Рождение ребенка — это всегда прекрасное радостное событие, и очень важно не омрачить его какими-либо юридическими проблемами. Тем более что во многих странах регистрация новорожденного является достаточно сложной бюрократической процедурой.
Итак, с чего же начать?

На Кипре изменились критерии регистрации иностранных компаний

Кабинет министров Республики Кипр внес изменения в законодательство о регистрации компаний, подконтрольных иностранцам.

В Москве в 2022 году резко активизировалась выдача выписок из реестра недвижимости

Кадастровая палата по Москве обнародовала данные о том, какие именно выписки — самые востребованные в столице.

В Ираке подвели итоги первого года работы электронного торгового реестра

Число иракских предпринимателей, регистрирующих свой бизнес через специальный онлайн-портал торгового реестра, неуклонно растет.

С 2023 года в Онтарио появится реестр бенефициарных владельцев

Частные компании, зарегистрированные в соответствии с Законом Онтарио о коммерческих корпорациях, должны будут вести Реестр прозрачности лиц, обладающих значительным контролем.

Минэкономразвития планирует расширить информацию о видах экономической деятельности в реестрах юрлиц и предпринимателей

Министерство экономического развития России подготовило проект изменений федерального законодательства с целью установления единых подходов к использованию кодов ОКВЭД при определении основных и дополнительных видов экономической деятельности компаний.

Власти Великобритании планируют расширить требования в сфере корпоративной прозрачности

Поправки к правительственному законопроекту о корпоративной прозрачности и борьбе с экономической преступностью расширяют требования к иностранным компаниям.

Власти Литвы планируют создать специальный реестр компаний, имеющих коммерческие интересы в России

В Сейме Литвы обсуждается резолюция, которая, по мнению местных законодателей, должна ослабить экономические связи республики с Россией. Инициатором ее принятия стал депутат Сейма, член Комитета по национальной безопасности и обороне Раймундас Лопата.

Европейский Совет достиг соглашения о нижних границах налогообложения для крупнейших корпораций

Совет ЕС достиг соглашения о внедрении на уровне ЕС компонента минимального налогообложения в виде Pilar 2 ОЭСР. Ожидается, что эффективная реализация директивы уменьшит риск размывания налоговой базы и перемещения прибыли, а также обеспечит уплату крупнейшими многонациональными группами согласованной глобальной минимальной ставки корпоративного налога.

В Приднестровье завершены подготовительные работы по созданию электронного кадастра

В Правительстве ПМР на оперативном совещании с руководителями исполнительных органов власти прошло обсуждение хода работ по формированию в республике электронного земельного кадастра.

«Манна небесная для противников прозрачности»: эксперты критикуют решение Суда ЕС о закрытии реестров бенефициаров

Западные НКО и авторы агентства «Блумберг» поделились с общественностью соображениями относительно негативных последствий прекращения общественного доступа к реестрам реальных собственников европейских компаний.

Банк России сообщил о возобновлении раскрытия финансовой отчетности с января 2023 года

Центробанк РФ принял решение возобновить раскрытие финансовой отчетности с января 2023 года. Исключением станут лишь сведения, который чувствительны к санкционным рискам. Финансовая отчетность за 2022 год также будет раскрыта.

Правительство БВО с 2023 года получит право создать реестр бенефициаров

Власти Британских Виргинских островов формируют нормативную базу для создания на их территории публичного реестра бенефициаров компаний. Однако, по мнению экспертов, перспективы запуска самого реестра сейчас туманны.

Британские Виргинские острова меняют законодательство о торговом реестре

С 1 января 2023 года вступает в силу обновленное законодательство Британских Виргинских островов о коммерческих компаниях.

Казахстану разрешили работать с картами «Мир»

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) США разрешило банкам Казахстана использовать российские карты «Мир», «для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность».

Спасибо за сотрудничество в 2022 году!

По традиции, в канун Нового Года и Рождества мы подводим итоги прошедшего года и определяем планы на будущий.

Это был интересный и напряженный год. Он преподнес нашей команде немало новых вызовов, но тем самым предоставил много новых возможностей для развития, стал годом новых свершений и преодоления трудностей.

Минюст Украины разъяснил порядок получения сведений из торгового реестра страны

Юго-восточное межрегиональное управления Министерства юстиции Украины официально разъяснило вопрос предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в условиях действия режима военного положения.

Евросоюз готовит новую директиву по борьбе с отмыванием денег

Совет ЕС согласовал новое положение и директиву по борьбе с отмыванием денег. После их окончательного утверждения на уровне Евросоюза вступит в силу новый свод правил в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Астраханские МФЦ будут оказывать услуги заверения документов апостилем

Жители Астраханской области с 1 января 2023 года смогут обращаться для заверения документов апостилем в местные филиалы МФЦ.

Конвенция об апостиле официально вступила в силу для Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии 7 декабря объявило об окончательном присоединении королевства к Гаагской конвенции от 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, известно также как «Конвенция об апостиле». Документ официально вступил в силу на территории страны.

Израиль временно не требует апостилировать документы у выходцев из России и Украины

Власти Израиля временно упростили оформление документов для выходцев из Российской Федерации и Украины, желающие переселиться на его территорию. Однако законодательно данные изменения закреплены не были.

Бельгия присоединилась к странам, приостановившим публичный доступ к реестрам бенефициаров

Вслед за Мальтой, Кипром, Люксембургом и Нидерландами ответственный за реестр бенефициарных владельцев государственный орган Бельгии закрыл доступ к нему для широкой общественности.

Правительство Германии передает полномочия по апостилированию федеральных документов Министерству иностранных дел

Федеральное правительство Германии одобрило подготовленный министерством юстиции проект постановления о передаче прав на апостилирование ряда документов Министерству иностранных дел ФРГ. Соответствующее решение было принято без обсуждения на заседании Федерального кабинета 30 ноября 2022 года.

Мальта «закрыла» свой реестр бенефициаров

Мальта официально присоединилась к числу европейских стран, закрывших публичный доступ к реестру бенефициарных собственников коммерческих компаний.

Власти Молдовы планируют создать реестр бенефициаров и установить контроль над виртуальными активами

Официальный Кишинев готовится к изменению правовой базы в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В Азербайджане законодательно закрепили уплату пошлины за предоставление выписки из реестра недвижимости

Национальное собрание Азербайджана (Милли меджлис) проголосовало за поправки к законодательству, закрепляющие пошлины за пять услуг в сфере недвижимости. В результате был изменен текст закона «О государственном реестре недвижимости».

На какие документы можно поставить апостиль?

Сегодня процедура апостилирования прочно вошла в жизнь людей, перемещающихся по различным странам мира.

Кипр, Люксембург и Нидерланды приостановили публичный доступ к реестрам бенефициарных владельцев

Из-за решения Суда ЕС (CJEE) по объединенным делам C-37/20 и C-601/20 от 22 ноября сразу три европейских юрисдикции ограничили публичный доступ к реестрам бенефициаров.

Дипломатические представительства России разъясняют порядок оформления документов о нетрудоспособности за рубежом

Иностранные медицинские документы необходимо заверить апостилем и официально перевести.