США внесут бенефициаров офшорных компаний в национальный реестр

«Неамериканские» компании, зарегистрированные для ведения бизнеса в США, а также на корпорации, зарегистрированные в США, должны будут ежегодно подавать отчеты в Агенство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), раскрывая ключевую информацию об их выгодоприобретателях.

Польша полностью перевела регистрацию коммерческих компаний в электронную форму

Представители польской власти утверждают, что нововведения радикально упростят процедуру регистрации компаний.

Швейцарские социалисты решили закрыть лазейки в налоговом законодательстве страны

Досье Pandora Papers будет иметь последствия для швейцарских налоговых консультантов. Аналитики предсказывают ужесточение контроля за ранее нерегулируемой консалтинговой сферой.

Украина перенесла срок раскрытия бенефициаров компаний на 2022 год

Депутаты Верховной перенесли на девять месяцев срок обязательного раскрытия конечных бенефициаров компаний Украины.

Главный Регистратор Кипра пришлось переименовать

В связи с необходимостью отражения в наименовании Департамента (бюро) Регистратора компаний и официального ликвидатора Кипра всего спектра компетенций, местными властями было принято решение о его переименовании.

Коста-Рика упрощает процедуру апостилирования ради сертификатов о вакцинации от COVID-19

Государственные органы Коста-рики упрощают апостилирование сертификатов о вакцинации.

В России введены нерабочие дни, а в Москве объявили о локдауне

В России из-за распространения COVID-19 устанавливают нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Москва уходит на локдаун с 28 октября по 7 ноября.

ФАТФ изменила оценку Канаде в борьбе с отмыванием денег

ФАТФ перевела Канаду с усиленного на регулярное наблюдение, тем самым согласившись с улучшением рейтинга юрисдикции.

Евросоюз вводит единый корпоративный налог

Европейская комиссия работает над созданием единой системы корпоративного налогообложения по всему Евросоюзу. Новые правила налогообложения получили название "Бизнес в Европе: основы налогообложения доходов" или BEFIT.

Schmidt & Schmidt празднует десятилетний юбилей

Дорогие друзья, клиенты и деловые партнеры!

Этой осенью компания Schmidt & Schmidt празднует десятилетний юбилей с начала нашей деятельности. Было бы лукавством сказать, что все эти 10 лет пролетели как один день. Нет – это был долгий и сложный путь. Я помню, как в сентябре 2011 года, мы - я и мой брат и бессменный деловой партнер – Алексей отправились регистрировать компанию. Мы тогда только что закончили обучение в университете Пассау, на счету у меня оставалось 300 евро. Именно эти деньги и стали нашим первым капиталом, из которых была оплачена регистрация товарищества Schmidt & Schmidt GbR.

Закрылась ещё одна налоговая гавань – Ирландия

Кабинет министров Ирландии утвердил повышение налога для компаний с выручкой свыше 750 млн евро в год. Ставка для них повысится с текущих 12,5% до 15% в рамках «Глобального налогового соглашения».

Германия провела масштабную операцию против отмывания «грязных» денег

Силовые структуры Германии провели масштабную операцию, направленную на борьбу с отмыванием денег и организованной преступностью.

Банк в Британии признал себя виновным в неспособности предотвратить отмывание денежных средств

В Великобритании финансовое учреждение впервые столкнулось с привлечением к уголовной ответственности согласно законодательству о борьбе с отмыванием денежных средств от 2007 года.

Реестр Люксембурга могут наделить карательными полномочиями

Минюст Люксембурга представит законопроект, который позволит властям вводить санкции против тех, кто использует финансовую систему страны для отмывания денег и уклонения от налогов.

Технологические улучшения в Торговом реестре Люксембурга

Люксембургские бизнес-реестры опубликовали уведомление о технологических улучшениях в Реестре торговли. Кроме того, будет дополнительно перепроверена информация о соответствии адреса и идентификационного номера Люксембурга.

Гонконг не будет подстраиваться под Евросоюз

Правительство Гонконга сделало официальное заявление в ответ на включение Гонконга в "серый список" ЕС.

Малый бизнес ждёт новый налоговый режим

В Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области малый бизнес сможет перейти на новую упрощенную систему налогообложения. Режим будет действовать в отношении компаний с численностью до 5 работников и выручкой до 60 млн. руб. в год.

Крупные европейские компании будут публично отчитываться о своих доходах

Совет ЕС принял Директиву о публичной страновой отчётности, которая обяжет крупные транснациональные компании раскрывать общественности свой подоходный налог.

Во Франции изменится порядок легализации и апостилирования документов

Новым декретом Правительство Франции реформирует процедуру консульской легализации документов и проставления апостиля, значительно расширив полномочия нотариата.

Принята шестая Директива Евросоюза о борьбе с отмыванием денег (6AMLD)

После 5-й Директивы, которая значительно усилила существующие положения о противодействии отмывания денег, 6-я Директива направлена на то, чтобы дать финансовым учреждениям и органам власти возможность ещё больше расширить контроль за ПОД за счет расширения сферы применения существующего законодательства, разъясняющего некоторые нормативные детали и ужесточающего уголовные санкции в ЕС.

32 триллиона долларов могли быть скрыты от налогообложения, следует из «Архива Пандоры»

Десятки изданий по всему миру опубликовали расследования, основанные на данных, полученных в результате одной из крупнейших в истории утечек информации об офшорных компаниях и их реальных бенефициарах.

Опубликован доклад о выполнении балканскими странами обязательств по Берлинскому процессу 2018 года

Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности (GI-TOC) проанализировала степень выполнения антикоррупционных обязательств Черногорией, Албанией и рядом других стран по состоянию на 2021 год.