Всех в один строй: Еврокомиссия грозит проблемами членам ЕС, которые не стандартизировали свои реестры бенефициаров

Еврокомиссия отправила официальные предостережение 18 членам ЕС, которые до сих пор не включили в свое законодательство стандартные нормы о ведении реестра бенефициаров. Об этом сообщает FINCRIME CENTRAL.

Ты не пройдешь: швейцарский бизнес взбунтовался против запуска реестра бенефициаров компаний

Швейцарские управляющие активами призвали власти страны остановить запуск реестра бенефициаров компаний, ссылаясь на потенциальные проблемы с безопасностью. Об этом пишет The News.

Разберитесь сначала сами: Люксембург требует от Суда ЕС критерии блокировки доступа к реестру бенефициаров

Судьи Великого Герцогства Люксембург просят высший Суд ЕС разъяснить им, когда можно закрывать доступ к информации о бенефициарах компаний в реестре. Об этом пишет Luxembourg Times.

Бенефициаров отправили в реестр: как будет жить бизнес в новой прозрачной Швейцарии

С октября 2026 года в Швейцарии вступают в силу правила, предполагающие полноценное раскрытие информации о бенефициарах компаний — они не такие жесткие, как в других западных странах, но революционные для альпийской страны. В том, как теперь будет жить швейцарский бизнес, разбирался EY.

Тайное становится явным: что происходит с контролем бенефициарной собственности на заморских территориях Великобритании в 2026 году

За последние несколько недель власти Соединенного Королевства предприняли ряд шагов, направленных на публичное раскрытие данных конечных собственников компаний на заморских территориях. Но в Лондоне все равно пока не удовлетворены достигнутыми результатами.

Власти Люксембурга проверят реестры бенефициаров компаний на предмет реальности предоставляемых данных

Прокуратура Люксембурга анонсировала масштабные проверки зарегистрированных в стране компаний. Об этом сообщает издание The Luxembourg Times.

На Британских Виргинских островах заработал реестр бенефициаров, борцы с коррупцией — совсем не в восторге от него

Власти БВО после долгих дискуссий и разбирательств с официальным Лондоном запустили собственный реестр бенефициаров компаний, но получить информацию из него пока непросто. О том, что происходит с прозрачностью бизнеса на островах, пишет The BVI Beacon.

Португалия привела режим доступа к реестру бенефициаров в соответствие с решением Суда ЕС и директивами Евросоюза

Для получения доступа к реестру бенефициарных владельцев компаний Португалии теперь необходимо подтвердить законный интерес.

Россия включена в «черный список» ЕС

29 января 2026 года официально вступило в силу решение Еврокомиссии о включении Российской Федерации в «черный список» ЕС. Об этом сообщает агентство Reuters.

Британские Виргинские острова все-таки запустили спорную реформу по контролю бенефициарной собственности

В апреле 2026 года будет введена платная услуга по запросу информации о бенефициарах компаний на Британских Виргинских островах, но не о всех. Об этом пишет портал ATCTW.

Евросоюз вырабатывает единые правила бенефициарной отчетности

Еврокомиссия завершила общественные слушания по правилам предоставления информации в реестры бенефициарных владельцев. Документ размещен на официальном портале комиссии.

Нидерланды планируют снова открыть реестр бенефициаров в 2026 году

Власти Нидерландов готовятся открыть публичный доступ к реестру бенефициарных собственников компаний, однако он больше не будет неограниченным. Об этом сообщает портал Dentons.

Италия определила порядок доступа к реестрам бенефициаров

Власти Италии вернули регулярный доступ к реестру бенефициаров, ограниченный после решения Суда ЕС о конфиденциальности частной жизни, но на новых условиях. Об этом пишет портал Quotidianopiu.

Россия внесена в «черный список» ЕС по противодействию финансовым преступлениям

Европейская комиссия внесла Российскую Федерацию в список стран высокого риска со «стратегическими недостатками» в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте ЕК.

Казахстан активизирует антиотмывочную деятельность, в том числе — с привлечением нотариусов

Власти Казахстана готовятся реализовать обширный перечень мер, направленный на противодействие отмыванию «грязных» денег.

Власти Дании закрыли свободный доступ к реестру бенефициаров компаний

С 1 сентября 2025 года доступ к реестру бенефициаров Дании имеют только компетентные органы и лица, подтвердившие свой законный интерес. Об этом сообщает официальный сайт датского Управления по делам бизнеса (Erhvervsstyrelsen).

FATF обновила состав своего «серого списка», но статус России менять не стала

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) сократила свой «серый список» и обсудила противодействие новым вызовам в сфере финансовых нарушений. Об этом сообщает официальный портал FATF.

Австралия, Португалия и Бермуды корректируют политику в сфере бенефициарной собственности

Правительства разных стран ограничивают доступ к реестрам бенефициаров или переносят сроки их запуска.

FinCEN собирается удалить информацию об американских компаниях из базы данных бенефициаров США

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) готовится удалить из реестра бенефициарного владения всю ранее полученную информацию об американских компаниях. Об этом сообщает Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ). Очистка баз данных может стать завершающим актом многолетней антиотмывочной эпопеи.

На Бермудских островах принят Закон о бенефициарном владении

Парламент Бермудских островов принял Закон о бенефициарном владении. Об этом пишет Royal Gazette. Уже понятно, что нормативный акт вряд ли понравится официальному Лондону.

Transparency International* разработала рекомендации по ведению реестров бенефициаров на заморских территориях Великобритании

Международная неправительственная организация Transparency International* разработала для заморских территорий Великобритании рекомендации по созданию и ведению реестров бенефициаров компаний. Они опубликованы на сайте НПО.

Глобальная антиотмывочная система не работает, — Hash Telegraph

Несмотря на многочисленные антиотмывочные меры, принятые за последние 30 лет, преступники продолжают спокойно легализовывать средства, полученные незаконным путем. Об этом пишет издание Hash Telegraph со ссылкой на отчет FATF и исследование Университета Чикаго.

Гибралтар исключен из перечня высокорисковых юрисдикций ЕС

Европейский Союз окончательно исключил Гибралтар из своего перечня юрисдикций, имеющих стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и противодействием терроризму. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Гибралтара.

Власти Британских Виргинских островов уговорили Лондон не делать реестр бенефициаров публичным?

В правительстве БВО утверждают, что власти Великобритании признали целесообразность подтверждения «законного интереса» при доступе к реестру бенефициаров компаний заморской территории. Об этом пишет издание BVInews.

World Finance констатирует радикальное изменение офшорного бизнеса в мире: как прячут деньги в 2025 году

Офшоры не исчезают, но становятся другими, чтобы выжить на фоне внедрения международных стандартов финансовой прозрачности.

Реестр бенефициаров Британских Виргинских островов: холодная война с Лондоном из-за корпоративной прозрачности

Власти Великобритании отправляют на Британские Виргинские острова уполномоченную правительства по борьбе с коррупцией баронессу Маргарет Ходж,

Реестр бенефициаров Бермудских островов: когда можно будет узнать реальных владельцев компаний

Премьер-министр Бермудских островов внес в парламент проект «Закона о бенефициарном владении 2025 года». Соответствующее сообщение размещено на официальном портале правительства данной заморской территории Великобритании.

Законопроект о реестре бенефициаров вызвал острые дискуссии на Шри-Ланке

На Шри-Ланке законопроект о создании реестра бенефициаров критикуют из-за повышения расходов компаний и низкого порога владения ценными бумагами. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Украина требует включить Россию в «черный список» FATF, а Москва тем временем готовится к оценке

Правительство Украины призвало включить Российскую Федерацию в «черный список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF), однако признаков возможного изменения статуса Москвы не заметно.

Британские Виргинские острова пообещали бороться с отмыванием денег по плану FATF

Власти Британских Виргинских островов после попадания в «серый список» FATF заявили о намерении активизировать антиотмывочную борьбу. Об этом говорится в релизе, размещенном на официальном портале правительства БВО.

Евросоюз собирается включить Россию в свой «серый список»

Европейский Союз рассматривает возможность включения Российской Федерации в свой «серый список» юрисдикций со слабым контролем за отмыванием денег. Об этом пишет Forbes.

FATF изменила состав своего «серого списка», но статус России остался прежним

В Париже завершилась пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering), в ходе которой были внесены изменения в так называемый «серый список» FATF.

Иран находится на пути к соблюдению всех требований FATF

Министр экономики Ирана Абдольнассер Хеммати выразил оптимизм относительно дальнейшего соблюдения Ираном требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет издание Intellinews со ссылкой на заявление, сделанное иранским чиновником во время встречи с журналистами.

FATF может в ближайшие дни исключить Турцию из своего «серого списка»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) планирует исключить Турцию из своего «серого списка» юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу. Об этом пишет информационное агентство Report со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

Подписаться на FATF