Сайты для азартных игр онлайн используются для отмывания денег, — финансовая разведка Канады

Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов выпустил специальный бюллетень, посвященный проблеме отмывания «грязных» денег через сайты для азартных игр в Интернете.

Противодействие отмыванию денежных средствБизнесФинансовые преступления

30 января 2024

Судебные переводчики Миннесоты объявили забастовку

Более половины сертифицированных судебных переводчиков в штате Миннесота (США) объявили забастовку из-за политики региональных властей в вопросе оплаты труда.

СШАПеревод

29 января 2024

Десятки тысяч компаний в Ирландии оказались под угрозой ликвидации

Управление регистрации компаний Ирландии (The Companies Registration Office — CRO) выявило в стране 32 тыс. предприятия, которые не сдают своевременно годовую отчетность. Все они теперь оказались под угрозой ликвидации.

БизнесВыписка из торгового реестраИрландия

29 января 2024

Президент Пакистана подписал Постановление об апостиле

Президент Пакистана доктор Ариф Алви подписал Постановление об апостиле в рамках реализации обязательств, взятых на себя Пакистаном при выполнении Конвенции об апостиле 1961 года. Сам текст Постановления пока что ни на портале президента, ни на других сайтах, содержащих юридические документы, не обнародован. Однако, можно предположить, что он содержит положения о практическом порядке процедуры апостилирования в стране.

АпостильКонсульская легализация иностранных документов

29 января 2024

Финучреждения Кипра массово разрывают отношения с российскими клиентами

Pакрывая счета и депозиты россиян, кипрские банки пытаются «спасти финансовый имидж» и избавиться от репутации «юрисдикцией, где не задают лишних вопросов». Объемы российских депозитов в период с 2014 по 2022 годы сократились на 76%, а количество клиентов из РФ упало на 82%.

БанкБизнесSanctionsВоздействие санкцийКипрРоссия

29 января 2024

В Псковской области за год апостилировали почти полтысячи документов ЗАГС

В Псковской области за 2023 года заверили апостилем 473 документа, выпущенных органами Записей актов гражданского состояния.

РоссияАпостиль

26 января 2024

Греческий кадастр массово закрыл ипотечные конторы

Греческий кадастр принял решение закрыть сразу 139 ипотечных контор по всей стране. Их регистрационные функции будут переданы ближайшим филиалам или отделениям самого кадастра.

Выписка из иностранного реестра недвижимостиГреция

25 января 2024

Иран приблизился к снятию претензий по одной из рекомендаций FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) приняла у официального Тегерана письмо с претензиями по поводу включения Ирана в черный список.

Противодействие отмыванию денежных средствЧерный списокФАТФ

24 января 2024

МИД РФ инициирует упрощение процедуры консульской легализации документов

Министерство иностранных дел РФ инициировало реформирование процедуры консульской легализации документов — как российских для использования их за рубежом, так и иностранных для применения их в России.

Консульская легализация иностранных документовРоссия

24 января 2024

Эстония и Латвия планируют прекратить действие договоров о правовой помощи с Россией

Власти Эстонии и Латвии активизировали усилия по денонсации договоров с Российской Федерацией о взаимной правовой помощи.

SanctionsВоздействие санкцийРоссияЛатвия

23 января 2024

Крупные российские компании покидают Кипр

Десятки российских компаний планируют в ближайшее время покинуть Кипр. Журналисты связывают происходящее с тем, что действующие власти Кипра жестко противодействуют уклонению от антироссийских санкций, введенных западными странами.

БизнесSanctionsРоссияКипрВоздействие санкций

23 января 2024

Чехия частично отменила требование относительно апостилирования белорусских документов

Гражданам Белоруссии, находящимся на территории Чехии по долгосрочной визе или постоянному разрешению на пребывание больше не нужно апостилировать свои документы для подачи их в чешские организации и учреждения.

ЧехияАпостиль

23 января 2024

В Индии суд обязал власти доверять зарубежным документам с апостилем

Верховный суд Аллахабада (Индия) постановил, что правительство страны не может не доверять апостилированным документам, выданным государствами, которые ратифицировали Гаагскую конвенцию 1961 года.

Апостиль

23 января 2024

Минюст РФ планирует ограничить в правах взыскателей из недружественных стран

Министерство юстиции России разместило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов текст потенциального указа президента «Об особенностях осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц ‎отдельными категориями лиц».

РоссияБизнесSanctions

19 января 2024

Крупные штрафы и ликвидация угрожают компаниям Ямайки, не отчитавшимся о своих бенефициарах

На Ямайке начинают наказывать компании, которые своевременно не отчитываются о своих бенефициарных собственниках. Под угрозой ликвидации сейчас находятся 67 фирм.

ЯмайкаБенефициарыРеестр бенефициаровБизнес

19 января 2024

Госбанки Китая ужесточат ограничения в отношении российских клиентов, — Bloomberg

Государственные банки Китая ужесточат ограничения в сфере финансирования российских клиентов после того, как власти США ввели санкции против зарубежных финучреждений, помогающих официальной Москве в ведении боевых действий.

КитайРоссияБанкБизнесSanctionsВоздействие санкций

18 января 2024

Евросоюз распространил свои антиотмывочные правила на криптофирмы

Европейское банковское управление распространило свои Рекомендации по факторам риска отмывания денег и финансирования терроризма на поставщиков услуг в сфере криптовалют.

Противодействие отмыванию денежных средствБизнесЕвросоюз

18 января 2024

Transparency International* критикует власти европейских стран за ограничение доступа журналистам к реестрам бенефициаров

Международная организация Transparency International* подвергла критике власти ряда входящих в Европейский Союз государств за ограничение доступа журналистам и активистам некоммерческих структур к реестрам бенефициарных собственников бизнеса.

БизнесБенефициарыРеестр бенефициаровЕвросоюз

17 января 2024

Минфин РФ предлагает утвердить перечень 40 офшорных зон

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован разработанный Министерством финансов России документ, содержащий перечень 40 офшорных зон с льготным налогообложением.

ОфшорРоссияSanctionsБизнес

17 января 2024

В ЕС задумались над созданием у себя аналога американской Комиссии по ценным бумагам и биржам

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что Евросоюз нуждается в создании аналога Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

БизнесЕвросоюз

16 января 2024

Финляндия готовит россиянам полный запрет на сделки с недвижимостью на своей территории

Власти Финляндии рассматривают возможность полностью запретить гражданам РФ совершать сделки с недвижимостью в стране.

Выписка из иностранного реестра недвижимостиSanctionsВоздействие санкцийРоссия

16 января 2024

Объединения бизнеса Кипра требуют от властей смягчить условия формирования реестра бенефициаров

Группа бизнес-объединений Кипра направила Регистратору компаний официальное письмо, содержащее требования урегулировать проблемы, связанные с формированием реестра бенефициаров.

КипрРеестр бенефициаровВыписка из торгового реестра

15 января 2024

В Киргизии официально разрешили апостилирование на английском языке

Власти Киргизии официально разрешили апостилировать документы в стране не только на государственном киргизском, но и на английском языке.

АпостильКыргызстан

15 января 2024

В Армении создадут единый реестр недвижимости

В Армении планируют создать единый реестр недвижимости на уровне государства.

Выписка из иностранного реестра недвижимостиАрмения

15 января 2024

Американский бизнес не спешит раскрывать информацию о себе в реестре бенефициаров

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN начало с 1 января 2024 года принимать отчеты о бенефициарных собственниках американских компаний.

СШАБенефициарыРеестр бенефициаровБизнесПротиводействие отмыванию денежных средствФинансовые преступления

12 января 2024

Финучреждения и силовики США получат доступ к реестру бенефициаров бизнеса

Министерство финансов США определило перечень лиц, которые получат доступ к информации, содержащейся в реестре бенефициарных собственников бизнеса.

Реестр бенефициаровБенефициарыСШАБизнесФинансовые преступленияПротиводействие отмыванию денежных средств

12 января 2024

Власти Индии считают частные криптовалюты угрозой для финансовой стабильности

Активное обсуждение регулирования криптовалют в Индии идет уже более двух лет. При этом, во власти сильны позиции тех, кто выступает за полный запрет использования частных криптовалют и активную поддержку цифровой рупии.

Валюта

12 января 2024

Минэкономики ОАЭ активизирует антиотмывочную деятельность через сбор данных бенефициаров

Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов провело брифинг, в ходе которого раскрыло информацию о последних нормативных обновлениях, касающихся борьбы с отмыванием денег.

Финансовые преступленияБенефициарыПротиводействие отмыванию денежных средствОАЭБизнесРеестр бенефициаров

12 января 2024

Конвенция об апостиле вступила в силу для Канады

11 января 2024 года Конвенция от 5 октября 1961 года, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, известная также, как Конвенция об апостиле, вступила в силу для Канады.

АпостильКонсульская легализация иностранных документовHighlighted

12 января 2024