Кипрский банк Hellenic (Хелленик) закрывает счета гражданам России. Причём речь идет не о налоговых резидентах Российской Федерации, счета которых закрыли еще в 2023 году, а о жителях Кипра, у которых остались документы РФ.
Глава делегации Сейма в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис заявил о том, что подготовил предложение относительно создания специального реестра физических лиц и компаний, обходящих международные санкции.
Российская Федерация обязана быть готова ответить в том случае, если будет принято решение Евросоюза о конфискации доходов от замороженных российских активов.
Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Кипра, который отвечает за ведением местного Реестра бенефициаров, официально продлил срок сдачи отчетности о конечных собственниках бизнеса до 31 марта 2024 года.
Государственные услуги по регистрации актов гражданского состояния с использованием Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния начинают предоставлять органы ЗАГС Луганской Народной Республики.
Федеральная налоговая служба РФ исключила в 2023 году из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 173 тыс. компаний за недостоверные данные.
Европейский Союз обновил свой «черный» список юрисдикций с высоким уровнем риска с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. Из него пропали Каймановы острова. Постановление вступит в законную силу с 7 февраля 2024 года.
Тысячи компаний, зарегистрированные на территории Нидерландов, могут иметь отношение к финансовому мошенничеству, обходу санкций и отмыванию грязных денег.
Объединенные Арабские Эмираты могут быть исключены из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) в ближайшие несколько дней.
На портале Системы обеспечения законодательной деятельности РФ опубликован текст поступившего в Госдуму законопроекта «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов». Согласно пояснительной записке, «проект федерального закона подготовлен в целях совершенствования процедуры легализации российских и иностранных официальных документов, оптимизации работы российских консульских учреждений и сокращения временных затрат заявителей».
Центробанк Германии (Deutsche Bundesbank) обнародовал результаты исследования «Деньги Будущего». Авторы исследования попытались предсказать судьбу денег в Германии вплоть до 2037 года.
В правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР — непризнанного государства, территорию которого Республика Молдова считает своей) представили информационную систему «Государственный земельный кадастр». В пресс-службе правительства ПМР заявили, что основная цель цифровизации земельного реестра — «полный учёт имеющихся территорий для их эффективного использования».
Предприниматель, пожелавший поправить данные о своей компании, выявил важный недостаток в работе коммерческого реестра Эстонии. Об этом пишет портал ERR.
