Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южно-Африканской Республики (Companies and Intellectual Property Commission — CIPC) готовится исключить из торгового реестра около полумиллиона фирм. Об этом сообщает MSN.com. Будущая ликвидация связана с нарушениями в сфере финансовой и бенефициарной отчетности.
Земельный реестр Соединенного Королевства может получить дополнительные 27 миллионов фунтов стерлингов за счет резкого роста тарифов на свои услуги. Об этом сообщает Intermediary со ссылкой на расчеты аналитиков компании Moverly.
Парламент Барбадоса обсуждает законопроект о реформировании сферы регистрации коммерческих компаний и интеллектуальной собственности. На базе Управления по корпоративным вопросам и интеллектуальной собственности (Corporate Affairs and Intellectual Property Office — CAIPO) предлагается создать новую структуру под названием «Business Barbados». Об этом сообщает издание Barbados Today.
Правительство Мальты планирует провести реформу, по итогам которой включение любых земельных участков и других объектов недвижимого имущества в реестр недвижимости станет обязательным. Об этом пишет издание Times of Malta.
Федеративная Республика Германия официально сняла свои возражения относительно присоединения Кыргызстана к Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года. Официальный Бишкек присоединился к этому международному акту, известному также как Конвенция об апостиле, еще в 2011 году. Однако из-за возражений Берлина, при взаимном использовании документов между Германией и Кыргызстаном приходилось использовать более длительную и дорогостоящую процедуру консульской легализации.
Кабинет министров Островов Кайман принимает ряд нормативных актов, регулирующих режим бенефициарного владения бизнесом. Доступ к информации о конечных собственниках компаний станет шире, чем был раньше, но все равно останется ограниченным.
Власти Алжира пытаются остановить отток из страны выпускников высших медицинских учебных заведений путем прекращения легализации их дипломов. Об этом сообщает Le Monde.
Министерство иностранных дел Восточной Республики Уругвай в ноябре 2024 года обновило раздел об апостилях на портале правительства страны. Теперь он содержит информацию о ряде сервисов и процедур, введенных в последнее время.
На прошлой неделе в различных городах Румынии прошли десятки обысков в государственных учреждениях и частных домовладениях по делам о подделке документов для незаконного получения гражданства.
«Истинная цель реестров бенефициарных собственников не имеет ничего общего с прекращением отмывания денег, финансирования терроризма или потоков незаконных средств», — написал в своей статье на страницах IMI Daily основатель и генеральный директор международной консалтинговой фирмы Esquire Group, эксперт в области налогового права Джимми Секстон. Его позиция резко контрастирует с традиционными взглядами международного сообщества на контроль за бенефициарной собственностью, тональность которых задает Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
Правительство Бермудских островов вынесло на общественное обсуждение проект закона о бенефициарном владении бизнесом, включающий в себя порядок закрепления функции контроля над конечными собственниками бизнеса за Регистратором компаний. Об этом сообщает The Royal Gazette.
Ежегодный отчет Tax Justice Network показывает, что страны мира ежегодно теряют 492 млрд долларов США налогов из-за многонациональных корпораций и богатых людей, использующих налоговые убежища для недоплаты налогов. Почти половина потерь (43%) приходится на восемь государств, которые выступают против налоговой конвенции ООН: Австралии, Канады, Израиля, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Великобритании и США.
Лейбористское правительство Великобритании обещает работать над тем, чтобы все реестры бенефициаров Соединенного Королевства были открыты для общественности. Об этом сообщает издание AML Intelligence.
С 2024 года Греция больше не требует консульской легализации выпущенных в Перу документов. В свою очередь власти Перу сняли соответствующее ограничение с документов, поступающих из Греции. Коммюнике размещено на портале перуанского правительства.
В 2024 году на портале правительства заморской территории Великобритании Острова Кайман появилось официальное сообщение относительно процедуры легализации выписок из Генерального реестра.
Правительство Российской Федерации утвердило «Правила» перевода имен и фамилий в документах иностранных граждан с латинского написания на кириллицу. Теперь перевод будет осуществляться по стандартизованным процедурам. Соответствующий документ был утвержден Кабинетом министров РФ 5 ноября 2024 года.
Парламент Эстонской Республики — Рийгикогу — принял закон, который существенно ограничивает возможность поиска в электронной поземельной книге Эстонии по имени или личному номеру человека.
Европейский союз рассматривает возможность внесения Российской Федерации в свой «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает издание AML Intelligence со ссылкой на заявление европейского комиссара по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс.
Министр экономики Ирана Абдольнассер Хеммати выразил оптимизм относительно дальнейшего соблюдения Ираном требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет издание Intellinews со ссылкой на заявление, сделанное иранским чиновником во время встречи с журналистами.
В 2024 году родители несовершеннолетних россиян столкнулись с тем, что различные административные услуги их детям могут быть предоставлены только при наличии на свидетельстве о рождении специального штампа — отметки о гражданстве. Ее проставляют миграционных подразделения МВД РФ.
Документы о получении высшего образования в непризнанной членами ООН Приднестровской Молдавской Республике (согласно позиции официального Кишинева, являющейся частью Республики Молдова) теперь можно легализовать путем заверения апостилем и использовать за границей, однако с некоторыми оговорками. Об этом сообщает издание Diez.
Власти Азербайджана намереваются запустить Интернет-портал для проведения официального перевода документов иностранного происхождения. Соответствующее заявление сделала руководитель группы по контрольно-аналитической работе Главного управления по услугам в сфере юстиции Министерства юстиции Азербайджанской Республики Лейла Бархударзаде в ходе церемонии презентации дорожных карт в бизнес-сфере.
Агенты отдела внутренних дел Национальной полиции Испании задержали начальника Управления по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями в Мадриде по подозрению в причастности к контрабанде 13 тонн кокаина. Об этом сообщает издание AML Intelligence. Задержанный офицер руководил антиотмывочной деятельностью в столице Испании.
Власти Султаната Оман в рамках реализации программы цифровой трансформации Oman Vision 2040 создали новую систему апостилирования документов с использованием ресурсов национального почтового оператора Oman Post.
Министерство иностранных дел Японии обновило на своем официальном портале раздел о заверении документов апостилем в октябре 2024 года. Помимо условий легализации, он теперь содержит пожелания ведомства к заявителям.
В Азербайджане с целью упрощения приема документов от иностранных инвесторов планируют запустить инфосистему «Консульская легализация». Об этом сообщает издание MEDIA.AZ, ссылающееся на заявление, которое сделал начальник отдела консульских вопросов Консульского управления Министерства иностранных дел Анар Мамедов на заседании рабочей группы «Вхождение в бизнес».
На семинаре, который проводился в рамках трехлетней программы Совета Европы по противодействию коррупции и отмыванию денег в Боснии и Герцеговине, был представлен проект дорожной карты по созданию реестра бенефициаров компаний в БиГ. Об этом сообщает официальный портал Совета Европы.
Азербайджанская Республика в 2025 году создаст собственный реестр бенефициарных владельцев компаний. Об этом сообщает информационное агентство Report со ссылкой на заявление заместителя начальника Государственной налоговой службы Самиры Мусаевой, сделанное на заседании рабочей группы «Вхождение в бизнес».
Государственный совет Китайской Народной Республики (известный также как Центральное народное правительство КНР) разместил на своем официальном портале раздел, посвященный апостилированию и консульской легализации документов.
На портале правительства Израиля стал доступен сервис заверения цифровым апостилем нескольких типов документов. Их можно будет использовать в странах, ратифицировавших Гаагскую конвенцию 1961 года, принимающих электронные апостили и поддерживающих дипломатические отношения с Израилем.
Власти Молдовы с 2024 года начали выдавать онлайн справки о несудимости на всех официальных языках Европейского Союза. Об этом сообщает издание Newsmaker со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) завершила свое пленарное заседание — первое, проходившее под руководством нового президента Элисы Дэ Андо Мадрасо. Об этом сообщает издание The Paypers.
Председатель некоммерческой организации «Землячество» Владислав Соколов обсудил с министром юстиции России Константином Чуйченко проблему легализации украинских документов, выданных до 19 мая 2024 года. Об этом сообщает портал «Милосердие.ru».
