Зарубежные организации, которые регистрируются в Великобритании, а затем отчуждают свою собственность, не смогут убрать данную информацию о своем бенефициарном владении из публичного доступа.
В Госдуму РФ внесен законопроект об обязательной (принудительной) перерегистрации в России всех компаний, которые владеют российскими активами, но зарегистрированы в офшорных зонах.
Каймановы острова представили Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обновленную информацию о местных расследованиях и судебных преследованиях по отмыванию денег, чтобы продемонстрировать возможности и успехи юрисдикции в борьбе с финансовыми преступлениями.
Гражданам РФ, желающим оформить в Турецкой Республике вид на жительство, как туристам, приходится готовить теперь расширенный перечень апостилированных документов.
Гражданина Германии обвиняют в том, что он массово рассылал коммерческие предложения, имитирующие счета-фактуры за внесение официальной информации в торговый реестр.
В Республике Сербия вступают в силу положения «Свода правил о порядке, способе, сроках, содержании и форме заявления», согласно которым налогоплательщики обязаны декларировать все помещения, в которых они осуществляют свою коммерческую деятельность. Данное требование распространяется, в том числе, на помещения для хранения товаров и «офисной» работы.
В ближайшее время услуга по апостилированию документов будет доступна в Центре обслуживания граждан (ΚΕντρο ΕξυπηρΕτησης του ΠολΙτη) Пафоса. Соответствующее сообщение распространила местная Торгово-промышленная палата (Εμπορικό Και Βιομηχανικό Επιμελητήριο).
В рамках коллективного договора в Deutsche Post профсоюз Verdi призвал к общенациональным забастовкам. Работники всех центров обработки писем и посылок бастуют с 17:00 четверга и весь день в пятницу. Возможны задержки в отправлениях почты.
Подразделение Минобразования Белоруссии, отвечающее за заверение документов апостилем, хотели реорганизовать, но теперь эти изменения оказались под вопросом из-за позиции главы государства.
Перевод официальных документов для использования их за рубежом, на первый взгляд, может показаться простой и необременительной процедурой. Ведь практически в любой стране можно найти множество бюро, оказывающих соответствующие услуги. Но не все так просто, и поэтому к нам регулярно обращаются люди, которые пытались перевести документы самостоятельно, а потом, потеряв время и деньги, в авральном порядке делают это по официальной процедуре.
Одно из наиболее влиятельных на Кипре изданий Cyprus Mail опубликовало материал о проблемах в сфере недвижимости и перспективах реформирования отрасли с использованием блокчейн-технологий.
Управление по борьбе с коррупцией (Oficina Anticorrupción) Аргентины официально запустило работу Реестра добропорядочности и прозрачности компаний и организаций (Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades — RITE). Он был создан при содействии Программы развития ООН еще в апреле 2021 года, но функционировать начинает только сейчас.
Президент РФ подписал указ, согласно которому ряд российских организаций из сфер энергетики, машиностроения и торговли могут получить возможность до конца 2023 года не учитывать голоса совладельцев из "недружественных" юрисдикций при принятии корпоративных решений.
С 27 января, гражданам стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и россиянам, можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.
Управление Записей актов гражданского состояния (ЗАГС) Ленинградской области официально обнародовало статистику в сфере апостилирования за прошедший год.
Торговый реестр Соединенного Королевства опубликовал официальное обращение ко всем компаниям-владельцам и арендаторам недвижимости на территории Великобритании.
В Национальном институте интеллектуальной собственности Бразилии (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI) прошло совещание, в котором приняли участие его президент, директора и их заместители. На данном мероприятии было объявлено о ряде нововведений в работе организации.
Министры финансов государств-членов ЕС согласовали позицию по предложенной Еврокомиссией Шестой директиве по борьбе с отмыванием денег (6AMLD) и связанному с ней регламенту, налагающему контроль за отмыванием денег (AML) непосредственно на государства-члены ЕС.
Власти Грузии планируют в 2024 году завершить процесс постановки на учет в реестре всех земельных участков в стране. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
В наши дни все чаще и чаще приходится сталкиваться с необходимостью легализации медицинских документов. Данная услуга может понадобиться в самых разных жизненных ситуациях: например, при организации лечения в иностранной клинике и объяснении причин отсутствии на рабочем месте, также при подтверждении удовлетворительного состояния здоровья для поступления в ВУЗ либо подписания трудового контракта.
Правительства Гернси, Острова Мэн и Джерси совместно объявили о том, что они откладывают реализацию законодательства, в свете постановления Суда ЕС о конфиденциальности данных, по обеспечению полного публичного доступа к реестрам бенефициаров компаний.
На Украине возобновил работу сервис, позволяющий заказывать через Интернет выписки из реестра недвижимости, отслеживать статус имущества, регистрировать юрлица и получать другие услуги в сфере юстиции.
Правительство Австралии планирует создать в стране реестр бенефициарных собственников компаний. Этот процесс будет поэтапным. Австралийцы намереваются использовать при формировании реестра британский опыт.
