ФНС усилила контроль за активами россиян за рубежом

Федеральная налоговая служба (ФНС) в разы нарастила количество запросов к налогоплательщикам, причем налоговых инспекторов интересуют конкретные вопросы: документальные подтверждения операций за рубежом, вопросы по определенным счетам и операциям.

РоссияФНС

31 августа 2021

В Джерси внесли изменения в Руководство по бенефициарному владению

Не имеющие контролирующих полномочий учредители Джерси более не подпадают под определение бенефициарного владельца.

БенефициарыДжерсиОфшор

31 августа 2021

МИД Ямайки начал проставлять штамп Апостиль

Министерство иностранных дел и внешней торговли Ямайки приступило к апостилированию документов, предназначенных для использования за рубежом.

ЯмайкаАпостиль

27 августа 2021

ФАТФ готовит ужесточение правил бенефициарного владения

Завершились консультации по усовершенствованию новых рекомендаций ФАТФ (R.24) о прозрачности и бенефициарной собственности компаний.

ФАТФ

23 августа 2021

Президент РФ поручил ведомствам проверить криптоинвесторов

Президент России поручил Минфину, Минтруду, Минцифры и Банку России к ноябрю придумать способ проверять сведения о владении криптовалютами.

Россия

20 августа 2021

Турецкое Налоговое управление установило форму уведомления о бенефициарах

Ещё июле в Турции был принят Закон, в котором изложены правила определения бенефициарных собственников юридических лиц налогоплательщиков, групп компаний, трастов и партнерств, а также процедуру уведомления Налогового управления.

ТурцияБенефициарыHалоги

18 августа 2021

Панама опубликовала список стран, с которым будет обмениваться налоговой информацией в автоматическом режиме

66 стран будут обмениваться с Панамой информацией о финансовых счетах.

Финансовая отчетность

16 августа 2021

Правительство создаст единый информационный ресурс (реестр) о земле и недвижимости

Правительство намерено с 2022 г. запустить госпрограмму «Национальная система пространственных данных» для ускоренной цифровизации геоданных в России. В перспективе Росреестр обещает создать цифровую мультимасштабную карту России — предполагается, что она предоставит государству и бизнесу данные об участках под строительство, что должно стимулировать запуск новых инфраструктурных проектов.

РоссияВыписка из иностранного реестра недвижимости

16 августа 2021

Реестр недействительных загранпаспортов может появиться в России

Правительство подготовило соответствующий законопроект с нововведениями и направило его в Государственную Думу РФ.

РоссияЗаконопроектПаспорт

13 августа 2021

Испания вводит концепцию «несотрудничающих юрисдикций»

Испания ужесточает правила международной налоговой прозрачности, а также вводит специальный налоговый режим для инвестиционных фондов в сфере недвижимости.

HалогиПравоИспания

12 августа 2021

В России начнут отслеживать криптовалютные транзакции

Власти России заказали создание модуля мониторинга криптовалютных транзакций с возможностью идентификации участников рынка. Подрядчиком стала компания RCO.

Финансовый рынокЭкономика

06 августа 2021

Европейская Комиссия представила программу модернизации «антиотмывочного» законодательства

Европейская Комиссия опубликовала амбициозный пакет законодательных предложений по усилению правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Противодействие отмыванию денежных средствЕврокомиссияЗаконопроект

06 августа 2021

ОЭСР отчиталась о 900 млрд долларов в офшорах Латинской Америки

Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ECLAC) представила отчёт, в котором была указана данная цифра. Она значительно выше, чем в среднем по Азии (4%), Европе (11%) или США (4%), и приводит к ежегодным потерям доходов в размере 19 млрд евро для региона из-за уклонения от уплаты налогов.

ЭкономикаОЭСРОфшор

03 августа 2021