29 марта 2023 года Министерство финансов канадской провинции Британская Колумбия официально инициировало внесение поправок в местный закон «О коммерческих корпорациях». Ранее зарегистрированные в провинции фирмы обязаны были вести в частном порядке «реестры прозрачности», содержащие информацию об их акционерах.
Однако теперь власти Британской Колумбии предлагают вывести прозрачность бизнеса на принципиально новый уровень — создать публичный реестр, содержащий данные, четко идентифицирующий всех реальных владельцев компаний. По мнению местных политиков, это даст уверенностью населению провинции, что бизнес не используется для отмывания грязных денег и в других преступных целях.
Сейчас реестры «значимых лиц» компаний хранятся в специальных архивах, к которым имеют доступ должностные лица самих фирм, а также — сотрудники государственных правоохранительных и контролирующих органов. В этих реестрах содержится полные имена бенефициаров (как прямых, так и косвенных), их даты рождения, гражданство и последние известные адреса. Если акционер не является физическим лицом, в реестре обязательно должны быть раскрыты данные конечного реального владельца материнской компании, кроме тех случаев, когда такая информация является конфиденциальной, согласно закону.
Специально созданная в Британской Колумбии Комиссия по борьбе с отмыванием денег посчитала такие меры недостаточными и порекомендовала повысить уровень корпоративной прозрачности в провинции. Согласно ее выводам, анонимность бизнеса порождает значительные правовые риски.
Создание же публичного реестра бенефициаров повысит оперативность работы правоохранительных органов и исключит возможность «сигнализирования» правонарушителям о том, что в отношении них ведется расследование.
Министерство финансов намеревается реализовать рекомендации Комиссии, чтобы «искоренить отмывание денег» и «безжалостно пресекать незаконную коммерческую деятельность в провинции». Согласно предложенным поправкам, информацию о бенефициарах компаний необходимо будет обновлять каждый год.
Предложения Минфина сейчас находятся на рассмотрении в правительстве Британской Колумбии. Эксперты считают, что публичный реестр может быть создан в 2025 году.
