В Европе за 2023 год было отмыто около 750,2 миллиардов долларов США «грязных» денег. Об этом свидетельствует отчет компании Nasdaq Verafin, специализирующейся на противодействии легализации средств, полученных незаконным путем. Исследование было проведено в партнерстве с Celent Research и Oliver Wyman.
Где в Европе больше всего отмывают денег
В исследовании под термином «Европа» понимаются Европейский Союз, Великобритания и Норвегия. По оценкам экспертов, всего в мире было отмыто свыше 3,1 триллиона долларов. Таким образом, «на Европу приходится почти четверть от общего потока незаконных средств». При этом, проживает в Европе менее 10% населения Земли.
Nasdaq Verafin разделил «отмывочные» потоки по нескольким направлениям деятельности:
- 178,0 млрд долларов США от незаконного оборота наркотиков;
- 82,2 млрд долларов США от торговли людьми;
- 2,7 млрд долларов США на финансирование терроризма;
- 487,2 млрд долларов США — «прочая» незаконная деятельность, включая «организованную преступность, мошенничество, коррупцию».
- Германия. В ней было отмыто около 128,7 миллиардов долларов. Это 3,07% ВВП.
- Великобритания (98,7 миллиарда или 3,12% ВВП).
- Во Франции было отмыто 80,2 миллиарда или 2,8% ВВП.
- В Италии — 65,8 миллиардов или 3,09% ВВП.
- В Испании — 44,3 миллиарда или 3,03%.
Самые лучшие антиотмывочные показатели из крупных европейских стран в Финляндии — 5 миллиардов долларов или 1,78% валового внутреннего продукта.
Что можно сделать с отмыванием денег в Европе
«Преступники не связаны банками, границами или правилами… Объединившись вокруг общих целей, мы можем укрепить экономику и защитить финансовую систему от вреда», — цитирует издание AMLintelligence главу Nasdaq Verafin Стефани Чемпион. Она добавила, что в отчете «подчеркивается необходимость единых действий для устранения как внутренних, так и трансграничных рисков».
В числе незаконных видов деятельности, связанных с отмыванием нелегальных средств, в исследовании названы:
- деятельность «денежных мулов»,
- финансирование терроризма,
- эксплуатация пожилых людей,
- организованная преступность,
- мошенничество с банковскими картами,
- коррупция,
- торговля людьми,
- торговля наркотиками,
- компьютерное мошенничество.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
