+7 499 677 4880
Выписки из реестра компаний Панамы

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Панамы, оформленные на основании данных торгового реестра, финансовой отчетности, а также – других информационных источников.

Сотрудники Schmidt&Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.

Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Панамы

Ведение бизнеса с зарубежными компаниями, о которых известно недостаточно информации, сопряжено с серьезными рисками. Речь идет как о том, что подобный контрагент может оказаться не самым перспективным с коммерческой точки зрения, так и о том, что он способен представлять для вас ту или иную опасность. Использование специального документа, содержащего ключевые данные о фирме, - бизнес-справки - позволит вам выбрать наиболее выгодный вариант коммерческого сотрудничества и заранее выявить мошенников, представителей криминалитета, а также - структуры, финансирующие терроризм, отмывающие «грязные доходы» (AML), уклоняющиеся от уплаты налогов и учрежденные политически значимыми персонами (PEP – высокопоставленными госслужащими, военными, полицейскими, судьями и т.п.).

При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt&Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Панамы

Панама является широко известной офшорной юрисдикцией, фигурирующей в целом ряде «черных» и «серых» списков. Как и в большинстве других офшоров, сбор информации о потенциальном клиенте, поставщике или партнере может быть затруднен. Данным обстоятельством способны воспользоваться фигуранты санкционных списков, аферисты и представители криминальных картелей, собирающиеся похитить ваши средства или использовать в незаконных схемах. Чтобы не потерять деньги и не оказаться на скамье подсудимых, лучше заранее проверять всех ранее неизвестных партнеров с помощью бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Панамы может понадобиться для:

  • проверки полноты и достоверности предоставленной партнером информации
  • поиска наиболее «выгодных» поставщиков и клиентов
  • оценки статуса и реального финансового положения компании из Панамы
  • торговли на бирже
  • оформления гражданско-правовых документов
  • подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
  • выявления признаков мошенничества и другой криминальной активности
  • инвестирования
  • определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранцами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • проверки точности данных, предоставленных соискателями
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Панамы содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • регистрационный номер
  • дату регистрации и другие регистрационные данные
  • данные учредителей
  • статус
  • дату изменения статуса
  • время существования фирмы
  • данные об акционерном капитале
  • данные регистратора
  • юридический адрес
  • данные о собраниях
  • данные об официальных представителях
  • данные о директорах
  • данные об акционерах
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения о внесении в санкционные списки

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет отношение к компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям или представителям организации, если эти данные доступны для проверки.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Панамы с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Панамы и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Панамы вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Панамы? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ