Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Панамы, оформленные на основании данных торгового реестра, финансовой отчетности, а также – других информационных источников.
Сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Панамы
Ведение бизнеса с зарубежными компаниями, о которых известно недостаточно информации, сопряжено с серьезными рисками. Речь идет как о том, что подобный контрагент может оказаться не самым перспективным с коммерческой точки зрения, так и о том, что он способен представлять для вас ту или иную опасность. Использование специального документа, содержащего ключевые данные о фирме, - бизнес-справки - позволит вам выбрать наиболее выгодный вариант коммерческого сотрудничества и заранее выявить мошенников, представителей криминалитета, а также - структуры, финансирующие терроризм, отмывающие «грязные доходы» (AML), уклоняющиеся от уплаты налогов и учрежденные политически значимыми персонами (PEP – высокопоставленными госслужащими, военными, полицейскими, судьями и т.п.).
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Панамы
Панама является широко известной офшорной юрисдикцией, фигурирующей в целом ряде «черных» и «серых» списков. Как и в большинстве других офшоров, сбор информации о потенциальном клиенте, поставщике или партнере может быть затруднен. Данным обстоятельством способны воспользоваться фигуранты санкционных списков, аферисты и представители криминальных картелей, собирающиеся похитить ваши средства или использовать в незаконных схемах. Чтобы не потерять деньги и не оказаться на скамье подсудимых, лучше заранее проверять всех ранее неизвестных партнеров с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Панамы может понадобиться для:
- проверки полноты и достоверности предоставленной партнером информации
- поиска наиболее «выгодных» поставщиков и клиентов
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Панамы
- торговли на бирже
- оформления гражданско-правовых документов
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества и другой криминальной активности
- инвестирования
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Панамы содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- дату регистрации и другие регистрационные данные
- данные учредителей
- статус
- дату изменения статуса
- время существования фирмы
- данные об акционерном капитале
- данные регистратора
- юридический адрес
- данные о собраниях
- данные об официальных представителях
- данные о директорах
- данные об акционерах
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения о внесении в санкционные списки
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет отношение к компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям или представителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Панамы с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Панамы и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Панамы вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
