+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Лесото

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по фирмам Лесото, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных баз.

Используя информацию, полученную из торговых и финансовых реестров, а также – из нормативно-правовых документов, судебных решений, СМИ и Интернета, сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Лесото

Международный бизнес раскрывает перед его участниками широкие перспективы и предоставляет возможность для практически неограниченного роста. Однако при этом внешнеэкономическая деятельность несет и некоторые риски, которые лучше постараться свести к минимуму. Сделать это можно при помощи бизнес-справок – специальных документов, содержащих ключевую информацию о фирме и позволяющих создать объективное впечатление о потенциальных контрагентах. Анализ данных, содержащихся в бизнес-справках, позволит вам определить наиболее интересные направления работы, а также – установить возможных аферистов, представителей криминалитета, структуры, отмывающие «грязные доходы» (AML), финансирующие терроризм или принадлежащие политически значимым персонам (PEP).

При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Лесото

Экономика Лесото плотно интегрирована с экономикой ЮАР. Важную роль в ней играет производство текстильных изделий. Сотрудничество с местным бизнесом может представлять интерес для участников международной торговли, однако при этом не следует забывать о разумной осторожности. Практически в любой стране мире иностранные предприниматели привлекают внимание мошенников, фигурантов санкционных списков, представителей криминалитета.

Чтобы не стать жертвой в их противоправных операциях, любые новые контакты нужно тщательно проверять – в том числе, с помощью бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Лесото может понадобиться для

  • контроля полноты и достоверности предоставленной партнером информации
  • оценки статуса и реального финансового положения компании из Лесото
  • оформления гражданско-правовых документов
  • подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
  • выявления признаков мошенничества
  • инвестирования
  • идентификации лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранцами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • проверки точности данных, предоставленных соискателями
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам для использования механизма KYC
  • Инвесторам
  • Участникам рынка ценных бумаг
  • Службам экономической безопасности компаний
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Лесото содержит

  • наименование и организационно-правовую форму компании
  • регистрационный номер
  • статус
  • дату регистрации
  • тип
  • торговую марку
  • данные об акционерном капитале
  • данные о работниках
  • данные об отчетах
  • вид деятельности
  • историю
  • юридический адрес
  • физический адрес
  • контакты
  • данные директора
  • данные владельцев
  • основные финансовые показатели
  • информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения о внесении в санкционные списки

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка нужна для проверки фирмы в ускоренном порядке и получения ключевой информации в сжатом виде. Она предоставляет возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть при совместной работе с ними. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд, силовые или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Лесото с с апостилем .

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Лесото и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Лесото вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о финансовой отчётности предприятий Лесотоы? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ