Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по фирмам Лесото, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных баз.
Используя информацию, полученную из торговых и финансовых реестров, а также – из нормативно-правовых документов, судебных решений, СМИ и Интернета, сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Лесото
Международный бизнес раскрывает перед его участниками широкие перспективы и предоставляет возможность для практически неограниченного роста. Однако при этом внешнеэкономическая деятельность несет и некоторые риски, которые лучше постараться свести к минимуму. Сделать это можно при помощи бизнес-справок – специальных документов, содержащих ключевую информацию о фирме и позволяющих создать объективное впечатление о потенциальных контрагентах. Анализ данных, содержащихся в бизнес-справках, позволит вам определить наиболее интересные направления работы, а также – установить возможных аферистов, представителей криминалитета, структуры, отмывающие «грязные доходы» (AML), финансирующие терроризм или принадлежащие политически значимым персонам (PEP).
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Лесото
Экономика Лесото плотно интегрирована с экономикой ЮАР. Важную роль в ней играет производство текстильных изделий. Сотрудничество с местным бизнесом может представлять интерес для участников международной торговли, однако при этом не следует забывать о разумной осторожности. Практически в любой стране мире иностранные предприниматели привлекают внимание мошенников, фигурантов санкционных списков, представителей криминалитета.
Чтобы не стать жертвой в их противоправных операциях, любые новые контакты нужно тщательно проверять – в том числе, с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Лесото может понадобиться для
- контроля полноты и достоверности предоставленной партнером информации
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Лесото
- оформления гражданско-правовых документов
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества
- инвестирования
- идентификации лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам для использования механизма KYC
- Инвесторам
- Участникам рынка ценных бумаг
- Службам экономической безопасности компаний
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Лесото содержит
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- статус
- дату регистрации
- тип
- торговую марку
- данные об акционерном капитале
- данные о работниках
- данные об отчетах
- вид деятельности
- историю
- юридический адрес
- физический адрес
- контакты
- данные директора
- данные владельцев
- основные финансовые показатели
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения о внесении в санкционные списки
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для проверки фирмы в ускоренном порядке и получения ключевой информации в сжатом виде. Она предоставляет возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть при совместной работе с ними. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд, силовые или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Лесото с с апостилем .
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Лесото и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Лесото вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
