+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Канады

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Канады, созданные на основании информации из реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других официальных ресурсов.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Данные будут оформлены в удобный шаблон бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Канады

Бизнес-справка является информационно насыщенным документом - удобным и практичным путем получения необходимых данных об интересующей вас фирме.

Бизнес-справки мы оформляем с использованием практики, известной как KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Она позволяет нашим клиентам получить информацию, нужную для отсеивания из числа своих бизнес-контактов мошенников, представителей организованной преступности, фирм-«пустышек», структур, уклоняющихся от уплаты налогов, компаний, занимающихся отмыванием «грязных денег», полученных преступным путем (AML) и финансирующих терроризм.

Кроме того, бизнес-справка помогает узнать об участии в деятельности фирмы «политически значимых лиц» (AML) (в частности, людей, занимающих публичные должности) и членов их семей, а, следовательно – избежать обвинений в связях с коррупционерами.

Зачем нужна бизнес-справка из Канады

Внешнеэкономическая деятельность – это особая коммерческая сфера, требующая от руководителей компаний осмотрительности и осторожности. Недобросовестным структурам проще обманывать иностранцев, пользуясь разницей в правовых и культурных реалиях, языковым барьером, предубеждениям против зарубежных бизнесменов со стороны некоторых чиновников. Даже неумышленные контакты с преступниками и лицами, занесенными в санкционные реестры, могут лишить вас средств или сделать объектом юридических преследований. Избежать этого вам поможет использование бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Канады может понадобиться для:

  • проверки достоверности сведений, переданных вам контрагентами или партнерами
  • подтверждения факта наличия у контрагента средств необходимых для завершения запланированной сделки (исходя из его общего финансового положения)
  • оценки состоятельности компании
  • проверки объекта инвестирования
  • составления гражданско-правовых документов
  • подготовки судебных исков и заявлений в правоохранительные и другие официальные органы
  • выявления признаков противоправных действий
  • определения круга лиц, имеющих официальное право представлять компанию
  • регистрации совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки компании, предлагающей VIP-вакансию
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
  • Кадровым службам для проверки биографии соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Канады содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • корпоративный номер
  • бизнес-номер
  • статус
  • данные регистратора
  • адрес
  • данные о руководящих органах
  • дату регистрации
  • информацию о корпоративной истории
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в СМИ и сети Интернет
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судах на территории РФ
  • сведения о присутствии в санкционных списках
  • данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Вам может быть необходимо идентифицировать физическое или юридическое лицо, связанное с фирмой. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Канады с легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Канады и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Канады вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Канады? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ