Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Канады, созданные на основании информации из реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других официальных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Данные будут оформлены в удобный шаблон бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Канады
Бизнес-справка является информационно насыщенным документом - удобным и практичным путем получения необходимых данных об интересующей вас фирме.
Бизнес-справки мы оформляем с использованием практики, известной как KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Она позволяет нашим клиентам получить информацию, нужную для отсеивания из числа своих бизнес-контактов мошенников, представителей организованной преступности, фирм-«пустышек», структур, уклоняющихся от уплаты налогов, компаний, занимающихся отмыванием «грязных денег», полученных преступным путем (AML) и финансирующих терроризм.
Кроме того, бизнес-справка помогает узнать об участии в деятельности фирмы «политически значимых лиц» (AML) (в частности, людей, занимающих публичные должности) и членов их семей, а, следовательно – избежать обвинений в связях с коррупционерами.
Зачем нужна бизнес-справка из Канады
Внешнеэкономическая деятельность – это особая коммерческая сфера, требующая от руководителей компаний осмотрительности и осторожности. Недобросовестным структурам проще обманывать иностранцев, пользуясь разницей в правовых и культурных реалиях, языковым барьером, предубеждениям против зарубежных бизнесменов со стороны некоторых чиновников. Даже неумышленные контакты с преступниками и лицами, занесенными в санкционные реестры, могут лишить вас средств или сделать объектом юридических преследований. Избежать этого вам поможет использование бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Канады может понадобиться для:
- проверки достоверности сведений, переданных вам контрагентами или партнерами
- подтверждения факта наличия у контрагента средств необходимых для завершения запланированной сделки (исходя из его общего финансового положения)
- оценки состоятельности компании
- проверки объекта инвестирования
- составления гражданско-правовых документов
- подготовки судебных исков и заявлений в правоохранительные и другие официальные органы
- выявления признаков противоправных действий
- определения круга лиц, имеющих официальное право представлять компанию
- регистрации совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей VIP-вакансию
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- Кадровым службам для проверки биографии соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Канады содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- корпоративный номер
- бизнес-номер
- статус
- данные регистратора
- адрес
- данные о руководящих органах
- дату регистрации
- информацию о корпоративной истории
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судах на территории РФ
- сведения о присутствии в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Вам может быть необходимо идентифицировать физическое или юридическое лицо, связанное с фирмой. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Канады с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Канады и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Канады вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
