+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Вьетнама

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Вьетнама, составленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовой отчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других информационных ресурсов.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt создадут для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере, базирующийся на официальной информации.

Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Вьетнама

Бизнес-справка – это один из наиболее простых, доступных и эффективных вариантов экспресс-получения информации об иностранной коммерческой структуре на том языке, который будет для вас удобен. Справки мы готовим с использованием процедуры KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Бизнес-справки позволяют нашим клиентам решать сразу целый комплекс коммерческих, правовых и организационных задач. С одной стороны, они помогают выявить наиболее перспективных и надежных партнеров, с другой – избежать контактов с мошенниками, представителями организованной преступности, фиктивными предприятиями, коррупционерами (политическим значимыми лицами (PEP), использующими свое положение для ведения бизнеса), а также – с фирмами, отмывающими «грязные» деньги или финансирующими терроризм.

Зачем нужна бизнес-справка из Вьетнама

Оценить реальные возможности и благонадежность компании, работающей в другой стране, с учетом правовых и языковых особенностей иностранной юрисдикции, а также – определенных препятствий при доступе к базам финансовой и организационной информации, бывает непросто. Этим пользуются недобросовестные бизнесмены и представители организованной преступности. Интересное, на первый взгляд, бизнес-предложение может быть использовано для того, чтобы обмануть вас и склонить без вашего ведома к неправомерным действиям, сотрудничеству с лицами, включенными в санкционные списки, или невыгодной для вас сделке. В результате это может привести к потере денег, репутации или даже уголовной ответственности. Использование бизнес-справок позволит вам эффективно купировать подобные риски.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Вьетнама может понадобиться для:

  • подтверждения достоверности информации, сообщаемой контрагентами и партнерами, а также - проверки факта наличия у них достаточных средств и ресурсов для совершения оговоренных операций
  • оценки реального финансового состояния вьетнамской компании
  • инвестирования
  • участия в приобретении ценных бумаг
  • оформления контрактов, соглашений и других коммерческих документов
  • подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • выявления мошеннических и других противоправных действий
  • определения лиц, реально имеющих право представлять компанию на законных основаниях
  • учреждения совместных предприятий
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • проверки точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым учреждениям и страховым компаниям для проведения процедуры KYC
  • Инвесторам
  • Компаниям и лицам, осуществляющим сделки на бирже
  • Лицам, устраивающимся на работу
  • Службам собственной экономической безопасности коммерческих компаний
  • Аудиторским фирмам для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Вьетнама содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • регистрационный номер
  • дату регистрации
  • тип
  • регион регистрации
  • статус
  • данные об акционерном капитале
  • налоговый номер
  • юридический адрес
  • контакты
  • вид деятельности
  • информацию о директорах
  • информацию об акционерах
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о филиалах и представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Иногда важно идентифицировать реальное физическое или юридическое лицо, которое владеет или участвует в управлении компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по связанным с компанией лицами, если эти данные доступны для проверки.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас легализованную выписку из торгового реестра Вьетнама.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Вьетнама и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Вьетнама вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Вьетнама? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ