Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Вьетнама, составленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовой отчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других информационных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt создадут для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере, базирующийся на официальной информации.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Вьетнама
Бизнес-справка – это один из наиболее простых, доступных и эффективных вариантов экспресс-получения информации об иностранной коммерческой структуре на том языке, который будет для вас удобен. Справки мы готовим с использованием процедуры KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Бизнес-справки позволяют нашим клиентам решать сразу целый комплекс коммерческих, правовых и организационных задач. С одной стороны, они помогают выявить наиболее перспективных и надежных партнеров, с другой – избежать контактов с мошенниками, представителями организованной преступности, фиктивными предприятиями, коррупционерами (политическим значимыми лицами (PEP), использующими свое положение для ведения бизнеса), а также – с фирмами, отмывающими «грязные» деньги или финансирующими терроризм.
Зачем нужна бизнес-справка из Вьетнама
Оценить реальные возможности и благонадежность компании, работающей в другой стране, с учетом правовых и языковых особенностей иностранной юрисдикции, а также – определенных препятствий при доступе к базам финансовой и организационной информации, бывает непросто. Этим пользуются недобросовестные бизнесмены и представители организованной преступности. Интересное, на первый взгляд, бизнес-предложение может быть использовано для того, чтобы обмануть вас и склонить без вашего ведома к неправомерным действиям, сотрудничеству с лицами, включенными в санкционные списки, или невыгодной для вас сделке. В результате это может привести к потере денег, репутации или даже уголовной ответственности. Использование бизнес-справок позволит вам эффективно купировать подобные риски.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Вьетнама может понадобиться для:
- подтверждения достоверности информации, сообщаемой контрагентами и партнерами, а также - проверки факта наличия у них достаточных средств и ресурсов для совершения оговоренных операций
- оценки реального финансового состояния вьетнамской компании
- инвестирования
- участия в приобретении ценных бумаг
- оформления контрактов, соглашений и других коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления мошеннических и других противоправных действий
- определения лиц, реально имеющих право представлять компанию на законных основаниях
- учреждения совместных предприятий
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым учреждениям и страховым компаниям для проведения процедуры KYC
- Инвесторам
- Компаниям и лицам, осуществляющим сделки на бирже
- Лицам, устраивающимся на работу
- Службам собственной экономической безопасности коммерческих компаний
- Аудиторским фирмам для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Вьетнама содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- регион регистрации
- статус
- данные об акционерном капитале
- налоговый номер
- юридический адрес
- контакты
- вид деятельности
- информацию о директорах
- информацию об акционерах
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о филиалах и представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Иногда важно идентифицировать реальное физическое или юридическое лицо, которое владеет или участвует в управлении компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по связанным с компанией лицами, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас легализованную выписку из торгового реестра Вьетнама.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Вьетнама и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Вьетнама вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
