Ирландия готовится реформировать правила ведения реестра товариществ с ограниченной ответственностью

Власти Ирландии подготовили законопроект, который после вступления в силу заменит собой действующие Закон о товариществах с ограниченной ответственностью 1907 года и Закон о регистрации фирменных наименований 1963 года. Он расширит полномочия регистратора и введет дополнительные требования к предоставлению отчетности и раскрытию информации. Об этом сообщает издание Irish Legal News.

Власти Финляндии готовят массовую ликвидацию компаний за нераскрытие данных бенефициаров

Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office), в введении которого находится торговый реестр страны, готовит массовую ликвидацию компаний, не раскрывших данные своих бенефициаров. Об этом сообщает портал Cision News.

На Каймановых островах вступают в силу изменения в нормативную базу о контроле бенефициарного владения

На заморской территории Великобритании Каймановы острова расширяется режим контроля бенефициарного владения. Об этом сообщает портал организации The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).

Минюст России готовится на законодательном уровне ужесточить госконтроль за нотариусами

Руководство Министерства юстиции РФ презентовало проект новой редакции закона «О нотариате», ужесточающей требования к работе нотариусов и расширяющей государственный контроль за их деятельностью. Также нормативный акт регулирует процедуры отбора руководства Федеральной (ФНП) и региональных нотариальных палат. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Эксперты FATF заявили о прогрессе Таджикистана в антиотмывочной сфере

На официальном сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародован отчет об оценке мер Таджикистана в антиотмывочной сфере. Эксперты Группы констатировали заметный прогресс республики в противодействии легализации грязных денег и финансированию терроризма. Рейтинг страны повышен сразу по шести рекомендациям.

Люксембург создает специальное антиотмывочное управление

Великое Герцогство Люксембург создает специальное управление по борьбе с отмыванием денег. Соответствующее решение принял парламент страны. Об этом пишет издание Luxembourg Times.

Власти Малайзии продлевают конечный срок сдачи отчетности о бенефициарах компаний

Комиссия по компаниям Малайзии (Companies Commission of Malaysia — CCM) официально переносит конечный срок сдачи отчетности о бенефициарах местного бизнеса. Об этом сообщает издание GLOBAL COMPLIANCE NEWS.

Власти Литвы оштрафовали криптокомпанию на 9,3 млн евро по обвинению в нарушении антироссийских санкций

Служба по расследованию финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел Литвы (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba — FNTT) выписала рекордный штраф местной компании Payeer, предоставляющей услуги депозитарного оператора виртуальных денег и обмена криптовалют. На 8,23 млн фирму оштрафовали за нарушение международных санкций, а еще на 1,06 млн — за невыполнение антиотмывочных требований. Об этом сообщает официальный сайт FNTT.

Власти острова Мэн наняли фирму для цифровой проверки бенефициаров компаний

Центральный реестр острова Мэн объявил о привлечении специализирующейся на обеспечении кибербезопасности фирмы SQR для «беспроблемной проверки» личности бенефициарных владельцев местного бизнеса. Об этом сообщает издание Global Government Fintech.

Бенефициарами, согласно местному законодательству, считаются лица, контролирующие не менее 25% акций или долей зарегистрированных на острове Мэн компаний.

Мальта разработала план по выходу из «серого» списка ФАТФ

Мальта представила план действий, целью которого является выход из «серого» списка стран ФАТФ. Правительство Мальты считает, что полное выполнение плана может занять период до 2023 года.

Украина с 2023 года намерена усилить контроль за уклонением от уплаты налогов

Украина обязалась внедрить Международный единый стандарт автоматического обмена информацией (AEOI/CRS) к сентябрю 2023 года.

Нидерландские банки объединяют усилия для борьбы с отмыванием денег

Пять крупнейших банков Нидерландов создали систему обмена данными о транзакциях - Transaction Monitoring Netherlands, которая позволит отслеживать схемы отмывания денег на ранних этапах.

В России принят законопроект об определении товаров, подлежащих обязательной маркировке

Правительство РФ будет определять перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке