Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов провело брифинг, в ходе которого раскрыло информацию о последних нормативных обновлениях, касающихся борьбы с отмыванием денег. В частности, на мероприятии обсуждалось постановление правительства ОАЭ № 109 от 2023 года о процедурах по установлению реальных бенефициаров бизнеса, а также — постановление о применении административных санкций за нарушение порядка раскрытия информации о бенефициарных владельцах компаний.
Заместитель госсекретаря Министерства экономики Абдулла Ахмед Аль Салех назвал деятельность по выявлению реальных бенефициаров бизнеса основным направлением в борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. Он заявил, что постановления правительства станут новой вехой в противодействии финансовым злоупотреблениям. Они предназначены для улучшения состояния национальной бизнес-среды и оптимизации ее администрирования.
Новые нормативные акты направлены на повышение эффективность сбора информации о реальных владельцах компаний. В частности, они создают механизм получения данных от структур, лицензирующих бизнес в свободных экономических зонах. Это позволит консолидировать информацию обо всех частных фирмах на территории ОАЭ. А их в стране насчитывается около 700 тыс.
По словам заместителя госсекретаря, в новых положениях процедуры предоставления информации о бенефициарах бизнеса максимально упрощены, а госрегулирование сведено к минимуму. При этом, нормативные акты позволят обеспечить уровень прозрачности коммерческой деятельность согласно высочайшим мировым стандартам. Установление реальных собственников бизнеса производится по единым национальным правилам. В постановлениях прописаны меры, направленные на преодоление попыток скрыть бенефициаров той или иной компании.
В нормативных актах четко указывается, что бенефициаром считается лицо, владеющее 25 или более процентов акций либо контролирующее четверть и более голосов фирмы, вне зависимости от длины «цепочки владения». При этом, номинальные руководители или члены советов директоров компаний обязаны сообщать властям о своем статусе не позже, чем через 15 дней после его приобретения. У тех, кто стал номинальным директором ранее, есть 30 дней на официальное раскрытие своего положения с момента вступления в силу новых постановлений.
Регистратор теперь должен будет создать при себе специальное подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Оно будет предоставлять в Минэкономики отчеты об антиотмывочной деятельности в режиме реального времени.
Нарушители требований законодательства о раскрытии данных конечных бенефициаров могут быть подвергнуты наказаниям, включающим официальные предостережения, штрафы либо отзыв лицензии на определенный срок.
Абдулла Ахмед Аль Салех подчеркнул, что власти ОАЭ примут все необходимые меры для укрепления режима борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.
