Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN начало с 1 января 2024 года принимать отчеты о бенефициарных собственниках американских компаний. Вступили в силу правила, требующие от коммерческих компаний отчитываться о своих бенефициарах. Данное требование было введено в силу Законом о корпоративной прозрачности.
Министр финансов Джанет Йеллен объявила, что за первую неделю действия новых правил зарегистрировались в базе данных ведомства чуть более 100 тыс. предприятий.
«Мы закрываем лазейку и посылаем четкий сигнал: Соединенные Штаты не являются убежищем для грязных денег», — заявила Йеллен во время визита в штаб-квартиру FinCEN в Вирджинии.
Запуск реестра она назвала «историческим шагом» в деле «защиты экономической и национальной безопасности» США.
«Корпоративная анонимность позволяет отмывать деньги, заниматься незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и коррупцией. Это наносит вред американским гражданам и ставит законопослушный малый бизнес в невыгодное положение», — заявила она.
Исходя из данных Минфина, темпы регистрация компаний в реестре отстают от изначально запланированных. Уже сейчас становится ясно, что достичь за первый год работы предусмотренного графиком показателя в 32,6 млн поставленных на учет предприятий, будет проблематично.
В то же самое время, в Минфине утверждают, что удовлетворены количеством поданных заявок. В ведомстве ожидают геометрического роста сданных в FinCEN отчетов. Для этого Минфин реализует несколько разъяснительных проектов совместно с другими федеральными агентствами и властями штатов.
«Преимущества повышения корпоративной прозрачности за счет сбора информации о бенефициарной собственности – проще говоря, знания того, кто чем владеет – начинаются с защиты нашей национальной безопасности… Информация о бенефициарной собственности поможет нашим коллегам из правоохранительных органов производить аресты, преследовать правонарушителей и конфисковывать активы, полученные незаконным путем», — заявила Джанет Йеллен.
По ее словам, нормативные акты, которые ввели в силу реестр бенефициаров в США, ускорят расследование любой незаконной финансовой деятельности в Соединенных Штатах.
