Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Коморских островов, составленные, опираясь на данные реестров компаний и земли, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас полный и точный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Коморских островов
Международная торговля раскрывает для своих участников интересные перспективы. В то же самое время сама система МТ является крайне сложной. Для того чтобы ею эффективно заниматься, следует практиковать информационно-аналитическую деятельность, с опорой на коммерческих данные потенциальные контрагентов. Получить их проще всего можно, заказав бизнес-справки об иностранных предприятиях – специальные документы, содержащие базовую информацию о компаниях. Бизнес-справки позволяют планировать внешнеэкономическую деятельность, а кроме того – блокировать нежелательные контакты (с мошенниками, коррупционерами, организаторами рисковых схем, структурами, финансирующими терроризм, отмывающими доходы, полученные преступным путем (AML), или нарушающими фискальное законодательство).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Коморских островов
Экономическая и внутриполитическая ситуация на Коморских островах является очень сложной из-за постоянных конфликтов и государственных переворотов. Кроме того, в автономном регионе Анжуан некоторое время существовала офшорная юрисдикция, и статус зарегистрированных на ее территории компаний, на сегодняшний день является спорным. Этой ситуацией могут воспользоваться представители криминалитета, мошенники, фигуранты санкционных списков или недобросовестные предприниматели, скрывающие свое истинное лицо под «вывеской» благополучных фирм. Чтобы не потерять свои средства и не оказаться невольными фигурантом противоправных схем, организованных злоумышленниками, руководителям компаний, работающим с бизнесом Коморских островов, целесообразно своевременно обращаться за бизнес-справками и осуществлять проверку новых контактов.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Коморских островов может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Коморских островов содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает принципиально важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату по специальному запросу.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка прекрасно применима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно предоставить данные о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Коморских островов с консульской легализацией
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Коморских островов, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
