Филиппины хотят в 2025 году запустить реестр бенефициаров бизнеса, чтобы снова не оказаться в «сером списке» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет BusinessWorld.
Министр экономики Ирана Абдольнассер Хеммати выразил оптимизм относительно дальнейшего соблюдения Ираном требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет издание Intellinews со ссылкой на заявление, сделанное иранским чиновником во время встречи с журналистами.
В Норвегии запущена работа реестров бенефициаров компаний, но публичного доступа к нему пока что не будет. Бизнес, который не раскроет данные своих конечных владельцев, со следующего года начнут штрафовать.
Новый проект закона о борьбе с отмыванием денег (с поправками) был представлен в сентябре 2024 года на второе рассмотрение Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей. Об этом сообщает портал WilmerHale.
Три четверти национальных юрисдикций, опрошенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF), частично или полностью не соответствуют антиотмывочным рекомендациям в сфере регулирования виртуальных активов. Об этом сообщается в отчете Группы.
Великое Герцогство Люксембург создает специальное управление по борьбе с отмыванием денег. Соответствующее решение принял парламент страны. Об этом пишет издание Luxembourg Times.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) может вернуть Объединенные Арабские Эмираты в перечень юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, известный также как «серый список». Об этом сообщает издание Infolibre.
26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.
Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) планирует исключить Турцию из своего «серого списка» юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу. Об этом пишет информационное агентство Report со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.
Франкфурт (Германия) стал лидером конкурса по определению месторасположения штаб-квартиры Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority — AMLA).
