+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Островов Кука

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по фирмам Островов Кука, составленные, опираясь на данные реестров компаний, а также – на другие источники деловой и юридической информации.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt&Schmidt сформируют для вас развернутый достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка с Кука островов

Бизнес-справка – это особый документ, содержащий деловую, юридическую и экономическую информацию об интересующей вас компании. Его использование позволяет в сжатые сроки получить данные, необходимые для коммерческого анализа. Помимо подбора выгодных вариантов внешнеэкономического сотрудничества, бизнес-справки эффективно решают вопросы безопасности – помогают избежать связей с мошенниками, фискальными нарушителями, представителями оргпреступности, структурами, финансирующими терроризм, отмывающими «грязные деньги» (AML) или работающими на политически значимых персон-коррупционеров.

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка с Кука островов

Острова Кука считаются офшорной юрисдикцией с весьма жесткими условиями раскрытия информации. После прохождения сложных правовых процедур можно получить информацию лишь по части зарегистрированных на островах компаний. Местной политикой конфиденциальности способны воспользоваться аферисты, представители оргпреступности, недобросовестные предприниматели и фигуранты санкционных списков. Они могут обмануть иностранных бизнесменов относительно своей реальной личности и намерений. Чтобы не лишиться в результате таких контактов своих средств, а, может быть, и свободы, лучше заранее проверять любые деловые связи посредством

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка с Кука островов может понадобиться для

  • подтверждения достоверности финансово-экономических и правовых данных, декларируемых контрагентами
  • идентификации менеджмента компании
  • сбора информации о перспективных бизнес-контактах
  • подбора потенциальных клиентов, поставщиков или объектов для инвестирования
  • поиска партнеров для ведения совместного бизнеса, основания новых предприятий
  • установления факта наличия у компании ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ней сделок
  • оценки реального финансового положения фирмы
  • оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
  • подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • проведения экономических исследований
  • выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки потенциального работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Банкам и другим финансовым организациям для реализации механизма KYC
  • Инвестиционным структурам
  • Лицам, являющимся соискателями работы
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Ученым-экономистам
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании с Кука островов содержит

  • наименование и организационно-правовую форму компании
  • частичные данные о директорах и акционерах
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает чрезвычайно важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. В случае необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка полезна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако данный документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно передать данные о компании в суд, прокуратуру или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра островов Кука острововс апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Новой Зеландии и нормативными актами Кука островов, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Кука островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о предприятии с острова Кука? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ