Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по фирмам Островов Кука, составленные, опираясь на данные реестров компаний, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас развернутый достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Кука островов
Бизнес-справка – это особый документ, содержащий деловую, юридическую и экономическую информацию об интересующей вас компании. Его использование позволяет в сжатые сроки получить данные, необходимые для коммерческого анализа. Помимо подбора выгодных вариантов внешнеэкономического сотрудничества, бизнес-справки эффективно решают вопросы безопасности – помогают избежать связей с мошенниками, фискальными нарушителями, представителями оргпреступности, структурами, финансирующими терроризм, отмывающими «грязные деньги» (AML) или работающими на политически значимых персон-коррупционеров.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Кука островов
Острова Кука считаются офшорной юрисдикцией с весьма жесткими условиями раскрытия информации. После прохождения сложных правовых процедур можно получить информацию лишь по части зарегистрированных на островах компаний. Местной политикой конфиденциальности способны воспользоваться аферисты, представители оргпреступности, недобросовестные предприниматели и фигуранты санкционных списков. Они могут обмануть иностранных бизнесменов относительно своей реальной личности и намерений. Чтобы не лишиться в результате таких контактов своих средств, а, может быть, и свободы, лучше заранее проверять любые деловые связи посредством
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Кука островов может понадобиться для
- подтверждения достоверности финансово-экономических и правовых данных, декларируемых контрагентами
- идентификации менеджмента компании
- сбора информации о перспективных бизнес-контактах
- подбора потенциальных клиентов, поставщиков или объектов для инвестирования
- поиска партнеров для ведения совместного бизнеса, основания новых предприятий
- установления факта наличия у компании ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ней сделок
- оценки реального финансового положения фирмы
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциального работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и другим финансовым организациям для реализации механизма KYC
- Инвестиционным структурам
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Ученым-экономистам
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Кука островов содержит
- наименование и организационно-правовую форму компании
- частичные данные о директорах и акционерах
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает чрезвычайно важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. В случае необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка полезна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако данный документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно передать данные о компании в суд, прокуратуру или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра островов Кука острововс апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Новой Зеландии и нормативными актами Кука островов, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Кука островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
