+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Багамских островов

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Багамских островов, составленные, опираясь на данные торгового реестра и других информационных источников.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt сформируют для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка с Багамских островов

Бизнес-справки помогают представителям коммерческих организаций решать многочисленные проблемы, возникающие при ведении бизнеса за рубежом. Бизнес-справки помогают практически без потери времени получить всю необходимую информацию об интересующей компании, определить ее коммерческий потенциал и установить, насколько сотрудничество с ней безопасно. Ведь, исходя из данных, содержащихся в бизнес-справках, можно в большинстве случаев сразу же установить мошенников, компании, связанные с криминалом, а также - фирмы, отмывающие «грязные деньги»(AML), уклоняющиеся от уплаты налогов и финансирующие террористов. Практичны бизнес-справки и при выявлении компаний, несущих высокие коррупционные риски – тех, среди учредителей которых присутствуют политически значимые лица (PEP).

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка с Багамских островов

Рядом международных и национальных структур Багамские острова внесены в перечни офшорных юрисдикций. Получить доступ к базам данных коммерческих компаний на их территории может быть сложнее, чем во многих других странах. Этим могут воспользоваться, например, фигуранты санкционных списков, преступники и представители компаний-«пустышек». Сотрудничество с подобными лицами может не только негативно сказаться на репутации компании, но и привести к серьезным финансовым потерям, юридическим проблемам. Чтобы этого не случилось, стоит вовремя озаботиться изучением бизнес-справок.

Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка с Багамских островов может понадобиться для:

  • контроля достоверности информации, сообщаемой контрагентами
  • установления факта наличия на предприятиях средств и ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними операций
  • оценки реального материального положения компании
  • сбора информации репутационного характера
  • оформления коммерческих документов
  • написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
  • Инвестиционным структурам
  • Лицам, претендующим на рабочее место
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании с Багамских островов содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • юридический адрес
  • данные о регистрации
  • регистрационный номер
  • статус
  • капитал
  • данные регистратора
  • данные о менеджменте
  • данные об оплате лицензиционного сбора
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Багамских островов с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Багамских островов и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Багамских островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках с Багамских островов? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ