Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Багамских островов, составленные, опираясь на данные торгового реестра и других информационных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Багамских островов
Бизнес-справки помогают представителям коммерческих организаций решать многочисленные проблемы, возникающие при ведении бизнеса за рубежом. Бизнес-справки помогают практически без потери времени получить всю необходимую информацию об интересующей компании, определить ее коммерческий потенциал и установить, насколько сотрудничество с ней безопасно. Ведь, исходя из данных, содержащихся в бизнес-справках, можно в большинстве случаев сразу же установить мошенников, компании, связанные с криминалом, а также - фирмы, отмывающие «грязные деньги»(AML), уклоняющиеся от уплаты налогов и финансирующие террористов. Практичны бизнес-справки и при выявлении компаний, несущих высокие коррупционные риски – тех, среди учредителей которых присутствуют политически значимые лица (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Багамских островов
Рядом международных и национальных структур Багамские острова внесены в перечни офшорных юрисдикций. Получить доступ к базам данных коммерческих компаний на их территории может быть сложнее, чем во многих других странах. Этим могут воспользоваться, например, фигуранты санкционных списков, преступники и представители компаний-«пустышек». Сотрудничество с подобными лицами может не только негативно сказаться на репутации компании, но и привести к серьезным финансовым потерям, юридическим проблемам. Чтобы этого не случилось, стоит вовремя озаботиться изучением бизнес-справок.
Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Багамских островов может понадобиться для:
- контроля достоверности информации, сообщаемой контрагентами
- установления факта наличия на предприятиях средств и ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними операций
- оценки реального материального положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления коммерческих документов
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
- Инвестиционным структурам
- Лицам, претендующим на рабочее место
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Багамских островов содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- данные о регистрации
- регистрационный номер
- статус
- капитал
- данные регистратора
- данные о менеджменте
- данные об оплате лицензиционного сбора
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Багамских островов с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Багамских островов и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Багамских островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
