+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Швеции

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Швеции, составленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовую отчетность, базы недвижимости и другие информационные ресурсы.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, финансовым отчетам и кадастрам, судебным решениям и средствам массовой коммуникации, сотрудники компании Schmidt&Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Швеции

Бизнес-справка позволяет с минимальными затратами времени и сил получить максимум информации об интересующей вас компании. Справки составляются с использованием информационной тактики, известной как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Цели и задачи использования справки, подготовленный с опорой на KYC, - это защита компании от взаимодействия с мошенниками и нарушителями налогового законодательства, блокирование связей с представителями криминалитета, отмывающими «грязные деньги», и со структурами, финансирующими терроризм. Тактика KYC поможет вам избежать и невольных коррупционных связей с бизнесом политически значимых лиц (PEP).

Зачем нужна бизнес-справка из Швеции

Международная коммерция требует от участвующих в ней руководителей компаний особой осторожности, внимания и осмотрительности. Даже неумышленные связи с лицами, фигурирующими в санкционных списках, реестрах террористов или с фигурантами уголовных расследований, может привести к блокированию вашего бизнеса, штрафам или попыткам представить вас соучастником неких правонарушений. Бизнес-справка является прекрасным средством, защищающим от такого рода проблем.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Швеции может понадобиться для:

  • проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
  • оценки реальной финансовой ситуации в шведской компании
  • проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
  • подготовки исков, претензий, тендерных заявок и официальных заявлений в государственные органы
  • оформления договоров, соглашений и других коммерческих документов
  • выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
  • определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
  • проведение исследования рынков
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
  • Инвесторам
  • HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Швеции содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • юридический адрес
  • регистрационный номер
  • основной вид деятельности
  • контактные данные
  • состав органов управления
  • данные о банкротстве
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных процессах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • информацию о зарегистрированной недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка нужна для быстрой проверки контрагентов и получения информации о ней в компактном виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Швеции с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Швеции и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Швеции вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Швеции? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ