+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Камбоджи


Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Камбоджи, составленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовой отчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других информационных ресурсов.

Обращаясь к торговым реестрам, финансовым отчетам и земельным реестрам, сотрудники компании Schmidt & Schmidt создадут для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере, базирующийся на официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Камбоджи

Одной из задач, с которыми в первую очередь сталкиваются руководители компаний, начавшие работать с иностранными контрагентами, - это получение в сжатые сроки актуальной и полной информации о них. Оптимальным инструментом удовлетворения информационных потребностей такого рода является использование бизнес-справок, содержащих сразу все ключевые данные компаний. Они оказывают неоценимую помощь и когда нужно осуществить подбор потенциальных партнеров, и когда следует отсеять нежелательные связи – аферистов, представителей организованной преступности, налоговых нарушителей, структуры, связанные с коррупционерами из числа политически значимых персон (PEP), финансированием терроризма и отмыванием «грязных доходов» (AML).

Справки мы готовим с использованием процедуры KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Камбоджи

Экономика Камбоджи – одна из наиболее динамично растущих в мире, в частности - за счет огромных объемов производства на экспорт готовой одежды. Это может вызвать серьезную заинтересованность у инвесторов и участников международной торговли. Однако ФНС РФ считает Камбоджу юрисдикцией, не обеспечивающей обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией. А эксперты ФАТФ состоянием на 2014 год относили Камбоджу к государствам, не демонстрирующим прогресса в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Поэтому при сотрудничестве с компаниями Камбоджи стоит проявлять разумную осторожность. Чтобы не столкнуться с мошенниками, фигурантами санкционных списков, представителями криминалитета и организаторами противоправных схем, лучше заранее проверять все свои деловые контакты, обращаясь к бизнес-справкам.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Камбоджи может понадобиться для

  • контроля достоверности информации, сообщаемой контрагентами и партнерами, а также - проверки факта наличия у них достаточных средств и ресурсов для совершения оговоренных операций
  • оценки реального финансового положения камбоджийской компании
  • инвестирования
  • участия в приобретении или продаже ценных бумаг
  • оформления контрактов, соглашений и других документов
  • подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • выявления мошеннических и других противоправных действий
  • определения лиц, реально имеющих право представлять компанию на законных основаниях
  • создания совместных предприятий
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • проверки точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым учреждениям и страховым компаниям для проведения процедуры KYC
  • Инвесторам
  • Компаниям и лицам, осуществляющим сделки на бирже
  • Лицам, устраивающимся на работу
  • Службам собственной экономической безопасности коммерческих компаний
  • Аудиторским фирмам для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Камбоджи содержит

  • наименование и организационно-правовую форму
  • дату регистрации
  • тип
  • контакты
  • данные о менеджменте и владельцах
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о филиалах и представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Иногда важно идентифицировать реальное физическое или юридическое лицо, которое владеет или участвует в управлении компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по связанным с компанией лицами, если эти данные доступны для проверки.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка нужна для быстрой проверки потенциальных партнеров и получения обобщенной информации о компании в компактном виде, она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить основные риски при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет формально юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие государственные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Камбоджи с консульской легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Камбоджи и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Камбоджи вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о финансовой отчётности предприятий Камбоджи? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ