Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Камбоджи, составленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовой отчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других информационных ресурсов.
Обращаясь к торговым реестрам, финансовым отчетам и земельным реестрам, сотрудники компании Schmidt & Schmidt создадут для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере, базирующийся на официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Камбоджи
Одной из задач, с которыми в первую очередь сталкиваются руководители компаний, начавшие работать с иностранными контрагентами, - это получение в сжатые сроки актуальной и полной информации о них. Оптимальным инструментом удовлетворения информационных потребностей такого рода является использование бизнес-справок, содержащих сразу все ключевые данные компаний. Они оказывают неоценимую помощь и когда нужно осуществить подбор потенциальных партнеров, и когда следует отсеять нежелательные связи – аферистов, представителей организованной преступности, налоговых нарушителей, структуры, связанные с коррупционерами из числа политически значимых персон (PEP), финансированием терроризма и отмыванием «грязных доходов» (AML).
Справки мы готовим с использованием процедуры KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Камбоджи
Экономика Камбоджи – одна из наиболее динамично растущих в мире, в частности - за счет огромных объемов производства на экспорт готовой одежды. Это может вызвать серьезную заинтересованность у инвесторов и участников международной торговли. Однако ФНС РФ считает Камбоджу юрисдикцией, не обеспечивающей обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией. А эксперты ФАТФ состоянием на 2014 год относили Камбоджу к государствам, не демонстрирующим прогресса в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Поэтому при сотрудничестве с компаниями Камбоджи стоит проявлять разумную осторожность. Чтобы не столкнуться с мошенниками, фигурантами санкционных списков, представителями криминалитета и организаторами противоправных схем, лучше заранее проверять все свои деловые контакты, обращаясь к бизнес-справкам.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Камбоджи может понадобиться для
- контроля достоверности информации, сообщаемой контрагентами и партнерами, а также - проверки факта наличия у них достаточных средств и ресурсов для совершения оговоренных операций
- оценки реального финансового положения камбоджийской компании
- инвестирования
- участия в приобретении или продаже ценных бумаг
- оформления контрактов, соглашений и других документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления мошеннических и других противоправных действий
- определения лиц, реально имеющих право представлять компанию на законных основаниях
- создания совместных предприятий
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым учреждениям и страховым компаниям для проведения процедуры KYC
- Инвесторам
- Компаниям и лицам, осуществляющим сделки на бирже
- Лицам, устраивающимся на работу
- Службам собственной экономической безопасности коммерческих компаний
- Аудиторским фирмам для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Камбоджи содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- дату регистрации
- тип
- контакты
- данные о менеджменте и владельцах
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о филиалах и представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Иногда важно идентифицировать реальное физическое или юридическое лицо, которое владеет или участвует в управлении компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по связанным с компанией лицами, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для быстрой проверки потенциальных партнеров и получения обобщенной информации о компании в компактном виде, она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить основные риски при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет формально юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие государственные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Камбоджи с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Камбоджи и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Камбоджи вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
