+7 499 677 4880
Выписки из реестра компаний Мексики

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Мексики, оформленные на основании данных торгового реестра, финансовой отчетности, а также – других информационных баз.

Сотрудники Schmidt&Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.

Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Мексики

Для того, чтобы коммерческая деятельность за рубежом была успешной, чрезвычайно важно располагать полной и достоверной информацией о всех потенциальных контрагентах. Только так можно эффективно отбирать наиболее выгодных поставщиков и клиентов, а также – защищать себя от контактов с возможными мошенниками, фиктивными предприятиями, компаниями, финансирующими терроризм, отмывающими «грязные деньги» (AML) и связанными с коррумпированными чиновниками, парламентариями и силовиками (политически значимыми персонами - PEP). Решить все эти проблемы можно при помощи специального документа – бизнес-справки.

При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt&Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Мексики

Мексика обладает развитой и быстро растущей экономикой, привлекательной для инвесторов. Однако в силу своего географического положения она также является центром притяжения для мощных преступных синдикатов, заинтересованных в организации контрабанды, наркоторговли и торговли людьми. Власти Мексики ведут активную борьбу с преступностью, и местный бизнес хорошо осведомлен о мерах коммерческой безопасности. Поэтому особенный интерес для криминалитета и фигурантов санкционных списков представляют иностранцы. Нехваткой у них юридической и финансовой информации, преступники могут воспользоваться, в частности, для того, чтобы вовлечь их в противоправные схемы по отмыванию доходов, полученных криминальным путем, незаконных перевозок и т.п. Чтобы этого не случилось, стоит заранее проверять любого потенциального контрагента или партнера с помощью бизнес-справок.

Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Мексики может понадобиться для:

  • проверки полноты и достоверности предоставленной контрагентом информации
  • оценки статуса и реального финансового положения компании из Мексики
  • торговли на бирже
  • оформления гражданско-правовых документов (соглашений, контрактов и т.п.)
  • подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
  • выявления признаков мошенничества
  • инвестирования
  • определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранцами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • проверки точности данных, предоставленных соискателями
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Мексики содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • регистрационный номер
  • дату регистрации
  • данные о регистрации
  • продолжительность работы
  • статус
  • тип
  • налоговый идентификатор
  • адрес
  • данные о текущей деятельности
  • данные о дочерних компаниях
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения о внесении в санкционные списки

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет отношение к компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки или запроса.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Мексики с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Мексики и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Мексики вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Мексики? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ