Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Мексики, оформленные на основании данных торгового реестра, финансовой отчетности, а также – других информационных баз.
Сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Мексики
Для того, чтобы коммерческая деятельность за рубежом была успешной, чрезвычайно важно располагать полной и достоверной информацией о всех потенциальных контрагентах. Только так можно эффективно отбирать наиболее выгодных поставщиков и клиентов, а также – защищать себя от контактов с возможными мошенниками, фиктивными предприятиями, компаниями, финансирующими терроризм, отмывающими «грязные деньги» (AML) и связанными с коррумпированными чиновниками, парламентариями и силовиками (политически значимыми персонами - PEP). Решить все эти проблемы можно при помощи специального документа – бизнес-справки.
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Мексики
Мексика обладает развитой и быстро растущей экономикой, привлекательной для инвесторов. Однако в силу своего географического положения она также является центром притяжения для мощных преступных синдикатов, заинтересованных в организации контрабанды, наркоторговли и торговли людьми. Власти Мексики ведут активную борьбу с преступностью, и местный бизнес хорошо осведомлен о мерах коммерческой безопасности. Поэтому особенный интерес для криминалитета и фигурантов санкционных списков представляют иностранцы. Нехваткой у них юридической и финансовой информации, преступники могут воспользоваться, в частности, для того, чтобы вовлечь их в противоправные схемы по отмыванию доходов, полученных криминальным путем, незаконных перевозок и т.п. Чтобы этого не случилось, стоит заранее проверять любого потенциального контрагента или партнера с помощью бизнес-справок.
Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Мексики может понадобиться для:
- проверки полноты и достоверности предоставленной контрагентом информации
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Мексики
- торговли на бирже
- оформления гражданско-правовых документов (соглашений, контрактов и т.п.)
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества
- инвестирования
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Мексики содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- дату регистрации
- данные о регистрации
- продолжительность работы
- статус
- тип
- налоговый идентификатор
- адрес
- данные о текущей деятельности
- данные о дочерних компаниях
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения о внесении в санкционные списки
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет отношение к компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки или запроса.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Мексики с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Мексики и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Мексики вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
