+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Малави


Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по фирмам Малави, составленные, опираясь на данные реестров компаний и земли, а также – на другие источники деловой и юридической информации.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас полный и достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Малави

Прежде чем приступать к реализации коммерческих проектов в зарубежных юрисдикциях или с зарубежными компаниями, целесообразно провести информационно-аналитическую работу, направленную на оценку реальных перспектив. Помочь с этим может бизнес-справка – особый документ, содержащий всю ключевую информацию о зарубежном предприятии. Помимо того, что бизнес-справка помогает подбирать наиболее выгодные варианты для сотрудничества, она также содействует обеспечению безопасности вашей компании от связей с мошенниками, представителями криминалитета, организациями, легализующими «грязные» (AML) деньги и финансирующими терроризм. Кроме того, она позволит проверить – нет ли среди учредителей конкретной компании политически значимых персон, связи с которыми чреваты публичными скандалами.

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Малави

Экономическая инфраструктура Малави не относится к числу развитых, и для получения доступа к данным коммерческих структур нужно приложить определенные усилия. Нехваткой у иностранцев информации о рынке и конкретных фирмах могут воспользоваться аферисты, фигуранты санкционных списков, представители организованной преступности или руководители предприятий-банкротов. Чтобы не потерять средства и не оказаться неожиданно участников противозаконной коммерческой операции, свои деловые контакты стоит заранее проверять, обращаясь к бизнес-справкам.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Малави может понадобиться для

  • проверки достоверности коммерческой информации, декларируемой контрагентами
  • получения данных перспективных партнеров
  • подбора потенциальных клиентов или поставщиков товаров и услуг
  • установления факта наличия у компании ресурсов и прав, достаточных для совершения оговоренных с ней операций
  • оценки реального финансового положения фирмы
  • оформления коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
  • написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • проведения экономических и маркетинговых исследований
  • выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Фирмам при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
  • Инвестиционным объединениям
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Ученым-экономистам
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Малави содержит

  • наименование и организационно-правовую форму компании
  • тип
  • статус
  • адрес
  • данные владельцев и менеджмента
  • регистрационный номер
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

Очень часто бывает принципиально установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно предоставить данные о компании в суд, тендерный комитет или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Малави с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Малави, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Малави вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ