Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по фирмам Малави, составленные, опираясь на данные реестров компаний и земли, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас полный и достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Малави
Прежде чем приступать к реализации коммерческих проектов в зарубежных юрисдикциях или с зарубежными компаниями, целесообразно провести информационно-аналитическую работу, направленную на оценку реальных перспектив. Помочь с этим может бизнес-справка – особый документ, содержащий всю ключевую информацию о зарубежном предприятии. Помимо того, что бизнес-справка помогает подбирать наиболее выгодные варианты для сотрудничества, она также содействует обеспечению безопасности вашей компании от связей с мошенниками, представителями криминалитета, организациями, легализующими «грязные» (AML) деньги и финансирующими терроризм. Кроме того, она позволит проверить – нет ли среди учредителей конкретной компании политически значимых персон, связи с которыми чреваты публичными скандалами.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Малави
Экономическая инфраструктура Малави не относится к числу развитых, и для получения доступа к данным коммерческих структур нужно приложить определенные усилия. Нехваткой у иностранцев информации о рынке и конкретных фирмах могут воспользоваться аферисты, фигуранты санкционных списков, представители организованной преступности или руководители предприятий-банкротов. Чтобы не потерять средства и не оказаться неожиданно участников противозаконной коммерческой операции, свои деловые контакты стоит заранее проверять, обращаясь к бизнес-справкам.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Малави может понадобиться для
- проверки достоверности коммерческой информации, декларируемой контрагентами
- получения данных перспективных партнеров
- подбора потенциальных клиентов или поставщиков товаров и услуг
- установления факта наличия у компании ресурсов и прав, достаточных для совершения оговоренных с ней операций
- оценки реального финансового положения фирмы
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических и маркетинговых исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Фирмам при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
- Инвестиционным объединениям
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Ученым-экономистам
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Малави содержит
- наименование и организационно-правовую форму компании
- тип
- статус
- адрес
- данные владельцев и менеджмента
- регистрационный номер
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
Очень часто бывает принципиально установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно предоставить данные о компании в суд, тендерный комитет или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Малави с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Малави, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Малави вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
