+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Мадагаскара

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по фирмам Мадагаскара, составленные, опираясь на данные торгового реестра и других источников деловой и юридической информации.

Используя торговые реестры иностранных государств и территорий, кадастры, судебные решения, СМИ и Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас доскональный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Мадагаскара

Бизнес-справка является полезным информационно-аналитическим инструментом, способствующим успешному ведению компанией внешнеэкономической деятельности. Она содержит сразу всю базовую информацию о зарубежной фирме, позволяющую сделать необходимые выводы при принятии решении о выборе контрагента либо партнера. В частности, бизнес-справка помогает определить, насколько предприятие соответствуют заявленным параметрам, и выявить среди контактов мошенников, преступников, налоговых нарушителей, участников отмывания «грязных денег» (AML), финансирования терроризма и коррупционных схем политически значимых персон (PEP).

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Мадагаскара

Мадагаскар является развивающимся государством, имеющим влияние на формирования мирового рынка ряда аграрных продуктов – в частности, ванили. Однако в 2000-е годы страна подверглась тяжелому кризису, негативно сказавшемуся на уровне развития экономической инфраструктуры. Тем фактом, что иностранные предприниматели не достаточно хорошо владеют тонкостями местного бизнеса, способны воспользоваться преступники, фигуранты санкционных списков и просто недобросовестные коммерсанты. Чтобы не потерять деньги и не стать невольным участником противоправных схем, целесообразно любые новые деловые контакты проверять, обращаясь к данным, содержащимся в бизнес-справках.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Мадагаскара может понадобиться для

  • проверки информации, предоставляемой контрагентами
  • установления факта наличия у компаний ресурсов и прав, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
  • оценки актуального финансового положения компании
  • выяснения репутации компании
  • оформления коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
  • подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
  • учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
  • Инвесторам
  • Лицам, являющимся соискателями работы
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Мадагаскара содержит

  • наименование и организационно-правовую форму компании
  • статус
  • регистрационный номер
  • дату регистрации
  • тип
  • торговую марку
  • данные об акционерном капитале
  • данные о работниках
  • данные о сдаче отчетов
  • вид деятельности
  • историю компании
  • адрес
  • контакты
  • данные директора
  • данные владельцев
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает принципиально важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в сжатом виде. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра

Мадагаскара с консульской легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Мадагаскара, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Мадагаскара вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о предприятии Мадагаскара? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ