Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по фирмам Мадагаскара, составленные, опираясь на данные торгового реестра и других источников деловой и юридической информации.
Используя торговые реестры иностранных государств и территорий, кадастры, судебные решения, СМИ и Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас доскональный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Мадагаскара
Бизнес-справка является полезным информационно-аналитическим инструментом, способствующим успешному ведению компанией внешнеэкономической деятельности. Она содержит сразу всю базовую информацию о зарубежной фирме, позволяющую сделать необходимые выводы при принятии решении о выборе контрагента либо партнера. В частности, бизнес-справка помогает определить, насколько предприятие соответствуют заявленным параметрам, и выявить среди контактов мошенников, преступников, налоговых нарушителей, участников отмывания «грязных денег» (AML), финансирования терроризма и коррупционных схем политически значимых персон (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Мадагаскара
Мадагаскар является развивающимся государством, имеющим влияние на формирования мирового рынка ряда аграрных продуктов – в частности, ванили. Однако в 2000-е годы страна подверглась тяжелому кризису, негативно сказавшемуся на уровне развития экономической инфраструктуры. Тем фактом, что иностранные предприниматели не достаточно хорошо владеют тонкостями местного бизнеса, способны воспользоваться преступники, фигуранты санкционных списков и просто недобросовестные коммерсанты. Чтобы не потерять деньги и не стать невольным участником противоправных схем, целесообразно любые новые деловые контакты проверять, обращаясь к данным, содержащимся в бизнес-справках.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Мадагаскара может понадобиться для
- проверки информации, предоставляемой контрагентами
- установления факта наличия у компаний ресурсов и прав, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
- оценки актуального финансового положения компании
- выяснения репутации компании
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
- Инвесторам
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Мадагаскара содержит
- наименование и организационно-правовую форму компании
- статус
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- торговую марку
- данные об акционерном капитале
- данные о работниках
- данные о сдаче отчетов
- вид деятельности
- историю компании
- адрес
- контакты
- данные директора
- данные владельцев
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает принципиально важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в сжатом виде. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра
Мадагаскара с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Мадагаскара, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Мадагаскара вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
