+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Либерии

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Либерии, составленные, опираясь на данные торгового реестра, а также - других источников деловой и юридической информации.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Либерии

Бизнес-справки являются удобным и эффективным источником коммерческой информации. Они позволяют быстро и с минимальными усилиями получить все данные, необходимые для экономического анализа с последующим выбором подходящих для сотрудничества иностранных контрагентов. Также, по содержащейся в справке информации можно легко определить возможных мошенников, представителей «теневого бизнеса», фиктивные предприятия, структуры, отмывающие «грязные деньги» (AML), финансирующие терроризм или принадлежащие коррумпированным чиновникам.

При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt&Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Либерии

Либерия относится к числу популярных офшорных юрисдикций. На ее территории зарегистрировано значительное количество компаний, занимающихся международным бизнесом. Доступ к информации о либерийских компаниях – официально затруднен. Пользуясь этим, злоумышленники, действующие под видом легальной коммерческой организации, могут попытаться завладеть вашими деньгами или сделать вас участником незаконных операций. Чтобы не потерять средства и не оказаться на скамье подсудимых, новых партнеров лучше всего проверять с помощью бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Либерии может понадобиться для

  • подтверждения достоверности деловой информации, сообщаемой контрагентами
  • проведения независимых коммерческих мониторингов
  • подбора потенциальных клиентов или поставщиков
  • поиска бизнес-партнеров
  • установления факта наличия у предприятия ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ним сделок
  • оценки реального финансового положения компании
  • сбора информации репутационного характера
  • оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
  • написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • проведения экономических исследований
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
  • Инвестиционным организациям
  • Лицам, являющимся соискателями работы
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Либерии содержит

  • наименование и организационно-правовую форму компании
  • данные регистрирующего агента
  • регистрационный номер
  • дату регистрации
  • информацию о благонадежности компании
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает принципиально важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы.

Если вам нужно предоставить данные о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Либерии с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Либерии, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Либерии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
У вас есть вопросы о предприятии Либерии? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ