Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Либерии, составленные, опираясь на данные торгового реестра, а также - других источников деловой и юридической информации.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Либерии
Бизнес-справки являются удобным и эффективным источником коммерческой информации. Они позволяют быстро и с минимальными усилиями получить все данные, необходимые для экономического анализа с последующим выбором подходящих для сотрудничества иностранных контрагентов. Также, по содержащейся в справке информации можно легко определить возможных мошенников, представителей «теневого бизнеса», фиктивные предприятия, структуры, отмывающие «грязные деньги» (AML), финансирующие терроризм или принадлежащие коррумпированным чиновникам.
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Либерии
Либерия относится к числу популярных офшорных юрисдикций. На ее территории зарегистрировано значительное количество компаний, занимающихся международным бизнесом. Доступ к информации о либерийских компаниях – официально затруднен. Пользуясь этим, злоумышленники, действующие под видом легальной коммерческой организации, могут попытаться завладеть вашими деньгами или сделать вас участником незаконных операций. Чтобы не потерять средства и не оказаться на скамье подсудимых, новых партнеров лучше всего проверять с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Либерии может понадобиться для
- подтверждения достоверности деловой информации, сообщаемой контрагентами
- проведения независимых коммерческих мониторингов
- подбора потенциальных клиентов или поставщиков
- поиска бизнес-партнеров
- установления факта наличия у предприятия ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ним сделок
- оценки реального финансового положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
- Инвестиционным организациям
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Либерии содержит
- наименование и организационно-правовую форму компании
- данные регистрирующего агента
- регистрационный номер
- дату регистрации
- информацию о благонадежности компании
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает принципиально важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы.
Если вам нужно предоставить данные о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Либерии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Либерии, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Либерии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
