+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Индии

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Индии, собранные на основании данных из реестров коммерческих фирм, финансовой отчетности, недвижимости, а также - из других доступных информационных ресурсов.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt напишут для вас подробный KYC-отчет об иностранном партнере на основе официальной информации.

Данные передаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Индии

Метод KYC (Know Your Client - знай своего клиента), с использованием которого наши сотрудники готовят бизнес-справки, является универсальным средством сбора информации о партнерах и контрагентах. Они позволяют решить обширный перечень бизнес-задач: поиск надежных клиентов или поставщиков, проведение проверки переданной контрагентами информации, выявление мошенником и представителей организованной преступности, определение фирм, отмывающих «грязные деньги» (AML) или финансирующих терроризм.

Кроме того, использование информации, полученной из бизнес-справок, позволит вам исключить из перечня деловых контактов фирмы, учредителями которых являются политически значимые лица (PEP), бизнес с которыми может негативно сказаться на вашей репутации или привести к антикоррупционным расследованиям.

Зачем нужна бизнес-справка из Индии

Индия является страной с богатой и самобытной культурой, в том числе и деловой. Работа на ее рынке – интересна и создает широчайшие коммерческие перспективы. Однако правовой, культурной и языковой спецификой этой страны могут попытаться воспользоваться недобросовестные бизнесмены, мошенники или лица, занесенные в санкционные списки, чтобы, воспользовавшись недостаточной осведомленностью иностранца о юридических и экономических реалиях, обмануть его либо привлечь к участию в сомнительных операциях. Избежать подобного исхода, чреватого финансовыми и правовыми проблемами, поможет использование бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Индии может понадобиться для:

  • подтверждения точности и полноты информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
  • проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для исполнения взятых на себя обязательств
  • оценки текущего финансового положения индийской компании и уточнения ее статуса
  • разработки контрактов и других документов
  • подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и других преступных действий
  • определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • подтверждения благонадежности компании, предлагающей рабочее место
  • проверки полноты данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
  • инвестиционных действий

Кому нужна бизнес-справка

  • Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым и страховым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на должности в управлении иностранными и международными коммерческими структурами
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Инвесторам
  • Исследователям-экономистам
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Индии содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • регистрационный номер
  • код
  • юридический адрес
  • контакты
  • статус
  • класс компании
  • информацию о торговле ценными бумагами
  • данные о директорах
  • данные об акционерном капитале
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о филиалах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Индии с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Индии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Индии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Индии? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ