Министерство финансов США приняло официальное постановление, разъясняющее новые условия сдачи бенефициарной отчетности в стране. Об этом сообщает STEP.
Почему власти США отменили сдачу бенефициарной отчетности американскими компаниями
Как Schmidt & Schmidt писал ранее , согласно требованиям Акта о корпоративной прозрачности, ряд категорий американских компаний (более 32 миллионов юридических лиц) обязаны были отчитываться о своих бенефициарных собственниках в реестр, находящийся в ведении Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Отчеты нужно было подать до наступления 2025 года.
Правительство утверждало, что цель данных требований — пресекать деятельность анонимных фиктивных компаний и предотвращать отмывание денег, финансирование терроризма и другую незаконную экономическую деятельность.
Однако окружной суд США по Восточному Техасу заблокировал действие Акта по иску ритейлера огнестрельного оружия Texas Top Cop Shop Inc, Либертарианской партии Миссисипи и других созаявителей. Суд решил, что федеральные власти не имеют права заставлять все компании раскрывать свои данные под предлогом борьбы с анонимными корпоративными операциями. Принуждение к бенефициарной отчетности было названо «чрезмерным вмешательством» в дела фирм.
Судья Амас Маззант заявил, что сам тот факт, что компания является компанией, не наделяет Конгресс правом напрямую регулировать все аспекты ее деятельности. Прения переместились в апелляционную инстанцию, которая вернула сдачу отчетности. Однако затем предмет для судебных споров исчез.
Новый президент США Дональд Трамп подверг требования о бенефициарной отчетности американских компаний жесткой критике. Он назвал базу данных бенефициаров «возмутительной и инвазивной», и охарактеризовал ее ведение, как катастрофу для малого бизнеса. Глава государства пообещал устранить данную «угрозу», а новый министр финансов США назвал его слова «победой здравого смысла».
Какие требования содержатся в новом правиле о сдаче бенефициарной отчетности
Теперь команда Дональда Трампа официально выполнила свое обещание. Согласно новому правилу Минфина США, обязательства по сдаче отчетов о бенефициарах теперь распространяются только на иностранные организации, зарегистрированные для осуществления деятельности в Соединенных Штатах. Американские компании бессрочно освобождаются от выполнения данного требования.
Минфин США официально объявил о введении нового правила 21 марта. У иностранных организаций есть предварительно 30 суток с этой даты на то, чтобы раскрыть своих бенефициаров. Однако при этом действует оговорка: иностранные организации освобождены от необходимости информировать американские власти о своих бенефициарах-гражданах США.
Минфин пока официально не объявлял о дате «дедлайна» сдачи отчетности, но эксперты на основе календарных расчетов предполагают, что речь будет идти о 20 апреле 2025 года. Руководство Минфина заявило, что при подготовке последнего правило, оно приняло во внимание рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (inancial Action Task Force on Money Laundering — FATF). В ведомстве отмечают, что большинство ранее выявленных фактов деятельности подставных компаний были связаны как раз с зарубежными организациями, поэтому именно они порождают повышенные риски.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
Чем мы можем помочь?
Когда вам необходимо получить информацию о финансовом состоянии ваших деловых партнеров за рубежом, выписка из торгового реестра и данные финансовой отчетности – незаменимый инструмент. Благодаря услугам, предоставляемым Schmidt & Schmidt, вы сможете существенно сократить риски связанные с возможной неплатежеспособностью ваших клиентов и партнеров и своевременно распознать возможных мошенников, пытающихся воспользоваться вашим доверием.
