На официальном сайте Европейского Союза появилась базовая информация о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA), которое создается согласно принятому недавно Европарламентом и Евросоветом пакету антиотмывочных мер.
Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах. Управление станет центром интегрированной системы национальных органов надзора в сфере противодействия отмыванию денег, обеспечивающей их взаимную поддержку и сотрудничество. AMLA будет напрямую контролировать «высокорисковые» финансовые организации, а также координировать антиотмывочную деятельность в «нефинансовом» секторе. Кроме того, Управление готово взять на себя функцию надзора за любой организаций по просьбе национального органа финансовой разведки. AMLA планирует устанавливать стандарты отчетности и обеспечивать обмен антиотмывочными данными в Европе.
За будущие четыре года в Управление планируется нанять 430 сотрудников. 200 из них будут непосредственно выполнять надзорные функции. Работать в Управлении должны исключительно граждане стран-членов ЕС.
Руководить AMLA будут председатель и исполнительный директор. Председатель должен представлять Управление во внешних отношениях и руководить двумя коллегиальными органами: исполнительным советом и генеральным советом. Обязанности по принятию нормативных документов возлагаются на генеральный совет, состоящий из глав национальных надзорных ведомств. Исполнительный совет будет принимать решения, связанные с надзором. На исполнительного директора возлагаются обязанности по повседневному управлению AMLA, включая бюджетные затраты и наем персонала.
Хотя Управление официально создается в 2024 году, полноценную работу оно начинает в 2025-ом, а все возложенные на него обязанности в полном объем будет выполнять с 2028-го. При этом никакие национальные антиотмывочные ведомства ликвидироваться не будут.
Управление должно участвовать в реализации санкционной политики ЕС. В частности, оно будет проверять соблюдение международных ограничений высокорисковыми представителями финансового сектора и участвовать в выработке общего для Евросоюза подхода к надзору за выполнением санкций.
30% бюджета AMLA будет формироваться за счет средств Евросоюза, а 70% — из взносов финансовых организаций, относящихся к сфере ответственности Управления. Методика определения размеров взносов будет установлена в отдельном порядке.
Пока что рабочая группа AMLA базируется в Генеральном директорате Европейской комиссии по финансовой стабильности. Она проводит подготовку запуска работы управления.
